本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)注銷原因：安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司于2023年3月24日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于《設(shè)計(jì)總院A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》授予的激勵(lì)對(duì)象**有2人主動(dòng)離職，已不符合被激勵(lì)條件，公司對(duì)上述2人持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未解鎖的相關(guān)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況

　　■

　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)計(jì)總院”或“公司”）于2023年3月24日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。鑒于《設(shè)計(jì)總院A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》授予的激勵(lì)對(duì)象**有2人主動(dòng)離職，已不符合被激勵(lì)條件，公司對(duì)上述2人持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未解鎖的相關(guān)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。安徽天禾律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　2023年4月1日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體發(fā)布了《安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司關(guān)于回購(gòu)并注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-019），至今公示期已滿45天。公示期間公司未收到相關(guān)債權(quán)人向公司提出提前清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對(duì)本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)提出的異議。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

　　（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《設(shè)計(jì)總院A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職、被解除勞動(dòng)關(guān)系、勞動(dòng)合同到期未重新簽訂的，激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格孰低值進(jìn)行回購(gòu)（市場(chǎng)價(jià)格為董事會(huì)審議回購(gòu)事項(xiàng)前1個(gè)交易日公司標(biāo)的股票交易均價(jià)）?！辫b于本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象**有2人主動(dòng)離職，已不符合被激勵(lì)條件，公司對(duì)上述2人持有的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未解鎖的相關(guān)限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　?。ǘ┍敬位刭?gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及周桂林、武余波2人，合計(jì)擬回購(gòu)注銷限制性股票96,840股；本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票12,936,840股。

　　（三）回購(gòu)注銷安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)開(kāi)立了回購(gòu)專用證券賬戶（證券賬戶號(hào)碼：B885736566），并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年6月1日完成回購(gòu)注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　■

　　四、說(shuō)明及承諾

　　本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和《設(shè)計(jì)總院A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的安排，不在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

　　安徽天禾律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書出具之日，公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格的確定均符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)就本次回購(gòu)注銷激勵(lì)股份及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷登記等手續(xù)。

　　特此公告。

　　安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月30日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：