本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●債券簡稱：翔港轉債

　　●回售價格：100.45 元人民幣/張（含當期利息）

　　●回售申報期：2023 年5月31日至 2023 年6月6日

　　●回售資金發(fā)放日：2023年6月9日

　　●回售申報期內可轉債停止轉股

　　●本次回售不具有強制性

　　●風險提示：投資者選擇回售等同于以 100.45 元人民幣 /張（含當期利息）賣出持有的“翔港轉債”。截至目前，“翔港轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。

　　2023年5月18日，上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）召開2022年年度股東大會，2023年5月23日召開“翔港轉債” 2023年第一次債券持有人會議，分別審議通過了《關于終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。根據(jù)《上海翔港包裝科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“翔港轉債”附加回售條款生效。 現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》，就回售有關事項向全體“翔港轉債”持有人公告如下：

　　一、回售條款及價格

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　　根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，附加回售條款具體如下：

　　若公司本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。

　　可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券 面值加上當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金 額；

　　i：指可轉換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天 數(shù)（算頭不算尾）。

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　　根據(jù)上述當期應計利息的計算方法，“翔港轉債”第四年的票面利率1.80%， 計算天數(shù)為91天（自2023年2月28日至2023年5月30日），利息為100×1.80%×92/365=0.45元/張，即回售價格為100.45元/張。

　　二、本次可轉債回售的有關事項

　　（一）回售事項的提示

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，變更可轉換公司債券募集資金投資項目的，公司應當在股東大會通過決議后20個交易日內賦予可轉換公司債券持有人一次回售的權利，有關回售公告至少發(fā)布3次。其中，在回售實施前、股東大會決議公告后5個交易日內至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)布一次，余下一次回售公告的發(fā)布時間視需要而定。

　　根據(jù)上述規(guī)定，公司將在 2023年5月24日至 2023年5月30日期間于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定信息披露媒體發(fā)布兩次回售提示公告，并在回售實施期間（2023 年5月31日至2023 年6月6日）發(fā)布一次回售提示公告。

　　“翔港轉債”持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。“翔港轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　（二）回售申報程序

　　本次回售的轉債代碼為“113566”，轉債簡稱為“翔港轉債”。行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內）。

　　（三）回售申報期：2023 年5月31日至 2023 年6月6日

　?。ㄋ模┗厥蹆r格：100.45 元人民幣/張（含當期利息）。

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　　公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“翔港轉債”，按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業(yè)務規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年6月9日。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“翔港轉債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉股。在同一交易日內，若“翔港轉債”持有人同時發(fā)出轉債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

　　回售期內，如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉債仍將繼續(xù)交易，待回售期結束后，公司將披露相關公告，在公告三個交易日后“翔港轉債”將停止交易。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系電話：021-20979819

　　特此公告。

　　上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

　　2023年5月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：