證券代碼：600365 證券簡稱：ST通葡 公告編號：臨2023—042

　　通化葡萄酒股份有限公司關(guān)于收到

　　上海證券交易所《關(guān)于通化葡萄酒股份有限公司向特定對象發(fā)行股票有關(guān)

　　事項(xiàng)的問詢函》的回復(fù)公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　●截止目前，公司尚未就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)聘請保薦機(jī)構(gòu)及律師，中介機(jī)構(gòu)是否就該事項(xiàng)發(fā)表意見符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件存在不確定性。

　　●截止2023年6月30日，上市公司按照大連仲裁委員會生效裁決累計計提預(yù)計負(fù)債7,075萬元，該事項(xiàng)未來可能導(dǎo)致公司承擔(dān)賠償責(zé)任等損失。自律組織、行政監(jiān)管部門或司法機(jī)關(guān)未來可能會依法追究違規(guī)單位及相關(guān)人員的法律責(zé)任（包括立案調(diào)查或立案偵查），可能會對本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致無法完成本次發(fā)行。

　　●目前，公司2021年度非公開發(fā)行終止的原因尚未完全消除，公司本次向特定對象發(fā)行事項(xiàng)尚存在障礙，公司將充分發(fā)揮自身在葡萄酒和消費(fèi)品電子商務(wù)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，完成轉(zhuǎn)型升級，最終消除前次終止的原因。但如果轉(zhuǎn)型升級新的業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)展不如預(yù)期，或者內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生超預(yù)期變化，依然可能導(dǎo)致本次向特定對象發(fā)行無法實(shí)施。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月11日收到上海證券交易所《關(guān)于通化葡萄酒股份有限公司向特定對象發(fā)行股票有關(guān)事項(xiàng)的問詢函》（上證公函 【2023】0867號，以下簡稱《問詢函》），公司就《問詢函》相關(guān)問題回復(fù)如下：

　　問題一：前期公告顯示，公司原實(shí)際控制人人尹兵私自使用印鑒，導(dǎo)致公司違規(guī)為大連嘉得商貿(mào)有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本息合計 3.06 億元。仲裁委員會裁決公司在被擔(dān)保人不能清償本金、利息及律師費(fèi)的 20%范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任，目前公司尚未就上述事項(xiàng)披露解決方案?！渡鲜泄咀C券發(fā)行注冊管理辦法》明確規(guī)定控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為，上市公司不得向特定對象發(fā)行股票。請公司補(bǔ)充披露：（1）在違規(guī)擔(dān)保未解決的情況下向特定對象發(fā)行股票是否違反《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》相關(guān)規(guī)定，相關(guān)事項(xiàng)是否存在重大不確定性；（2）就違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的解決進(jìn)展和下一步解決計劃，請充分提示相關(guān)風(fēng)險。

　　回復(fù)：

　　一、在違規(guī)擔(dān)保未解決的情況下向特定對象發(fā)行股票是否違反《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》相關(guān)規(guī)定，相關(guān)事項(xiàng)是否存在重大不確定性

　　1、相關(guān)規(guī)定

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條第（五）項(xiàng)規(guī)定，上市公司“控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為”的，不得向特定對象發(fā)行股票。

　　2、公司符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》相關(guān)規(guī)定

　?。?）上述違規(guī)擔(dān)保系原實(shí)際控制人尹兵私自使用印鑒所致，現(xiàn)任實(shí)際控制人不存在違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)

　　2022 年 10 月 10 日，公司方知悉大連仲裁委員會仲裁案仲裁通知，因大連嘉得商貿(mào)有限公司違約，債權(quán)人申請仲裁，要求公司及尹兵承擔(dān)連帶保證責(zé)任，本息合計 3.06 億元。經(jīng)公司自查，上述違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)系尹兵私自使用公司印鑒所致。公司在知悉該違規(guī)事項(xiàng)后隨即在上海證券交易所網(wǎng)站予以披露，詳情請見《通化葡萄酒股份有限公司涉及仲裁公告》（公告編號：臨 2022-045）。

　?。?）公司原實(shí)際控制人違規(guī)擔(dān)保行為不構(gòu)成《證券期貨法律適用意見第18號》所述的嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益和投資者合法權(quán)益的違法行為

　　截至本回復(fù)出具之日，公司原實(shí)際控制人違規(guī)擔(dān)保行為不屬于國家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全、公眾健康安全等領(lǐng)域的違法行為，亦不屬于“欺詐發(fā)行、虛假陳述、內(nèi)幕交易、操縱市場”行為，不構(gòu)成《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號》（以下簡稱“《證券期貨法律適用意見第18號》”）所述的嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益和投資者合法權(quán)益的違法行為。

　?。?）公司的控股股東及實(shí)際控制人符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條第（五）項(xiàng)及《證券期貨法律適用意見第18號》相關(guān)規(guī)定

　　截至2021年6月21日，安吉眾虹管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“安吉眾虹”）直接持有公司20,018,700股股份，吳玉華、陳曉琦共計直接持有公司 4,000,000 股股份，安吉眾虹及其一致行動人吳玉華、陳曉琦合計持有公司 24,018,700 股股份，占當(dāng)時公司總股本的 6.0047%。2022年8月25日，安吉眾虹受公司股東吉林省吉祥嘉德投資有限公司委托，代該公司行使其所持公司43,093,236股股份（占當(dāng)時公司總股本的比例為10.13%）的表決權(quán)，安吉眾虹及其一致行動人吳玉華、陳曉琦實(shí)際控制公司67,111,936股股份（占當(dāng)時公司總股本的比例為15.78%）的表決權(quán)。至此，公司的控股股東變更為安吉眾虹，實(shí)際控制人變更為吳玉華、陳曉琦。

　　截至《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》披露之日，安吉眾虹及其一致行動人吳玉華、陳曉琦實(shí)際控制公司67,111,936股股份（占公司總股本的比例為15.70%）的表決權(quán)，為可支配公司表決權(quán)比例最高的股東及控股股東，吳玉華、陳曉琦為公司的實(shí)際控制人。

　　經(jīng)自查，公司的控股股東安吉眾虹、實(shí)際控制人吳玉華及陳曉琦最近三年不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為，公司不存在上述《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條第（五）項(xiàng)及《證券期貨法律適用意見第18號》規(guī)定的情形。

　?。?）公司現(xiàn)任控股股東、實(shí)際控制人已全面切實(shí)履行承諾，公司內(nèi)控制度已建立健全且有效運(yùn)行

　?、俟究毓晒蓶|安吉眾虹、實(shí)際控制人吳玉華及陳曉琦進(jìn)行了全面自查，確認(rèn)在其成為控股股東、實(shí)際控制人之后，全面切實(shí)履行承諾，不存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)。

　?、谧园布姾绯蔀楣究毓晒蓶|及吳玉華、陳曉琦成為公司實(shí)際控制人之后，上市公司的相關(guān)內(nèi)控制度已建立健全且有效運(yùn)行，未有新的違規(guī)擔(dān)保行為發(fā)生，財務(wù)內(nèi)控能夠持續(xù)符合規(guī)范性要求。

　?、郾敬伟布姾缯J(rèn)購公司本次發(fā)行股份的目的系看好公司未來的發(fā)展，并且希望通過本次認(rèn)購為公司提供資金支持，優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，降低有息負(fù)債，提高盈利水平，改善公司經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)公司長期、健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　3.中介機(jī)構(gòu)意見

　　截止目前，本次向特定對象發(fā)行股票處于預(yù)案階段，尚未就本次向特定對象發(fā)行股票聘請保薦機(jī)構(gòu)和律師，依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》，公司后續(xù)將依法聘請保薦機(jī)構(gòu)、律師制作注冊申請文件向上交所進(jìn)行申報。

　　綜上，截至《2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》披露之日，公司的控股股東為安吉眾虹，實(shí)際控制人為吳玉華、陳曉琦，該等主體在最近三年不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為，公司不存在上述《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》第十一條第（五）項(xiàng)及《證券期貨法律適用意見第18號》規(guī)定的不得向特定對象發(fā)行股票的情形；原實(shí)際控制人尹兵私自使用公司印鑒導(dǎo)致的違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)對公司本次向特定對象發(fā)行股票可能產(chǎn)生的風(fēng)險詳見本問題回復(fù)之“三、風(fēng)險提示”。

　　二、就違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的解決進(jìn)展和下一步解決計劃，請充分提示相關(guān)風(fēng)險

　　根據(jù)《“違規(guī)對外提供擔(dān)保且尚未解除”的理解和適用——證券期貨法律適用意見第5號（2021修正）》相關(guān)規(guī)定，滿足以下條件時，可以認(rèn)定違規(guī)擔(dān)保已經(jīng)解除或其對上市公司的風(fēng)險隱患已經(jīng)消除：“（二）上市公司及其附屬公司已按企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求對因違規(guī)擔(dān)保而承擔(dān)的付款義務(wù)確認(rèn)預(yù)計負(fù)債或者已經(jīng)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，自律組織、行政監(jiān)管部門或司法機(jī)關(guān)已依法追究違規(guī)單位及相關(guān)人員的法律責(zé)任（包括立案調(diào)查或立案偵查），相關(guān)信息已及時披露；”

　　就原實(shí)際控制人尹兵私自使用公司印鑒為大連嘉得商貿(mào)有限公司提供擔(dān)保事宜，在生效裁決作出之前，公司進(jìn)行2022年年度審計時，已經(jīng)根據(jù)當(dāng)時訴訟律師的分析意見，將仲裁請求涉及的利息計算至當(dāng)期期末，按照仲裁請求總金額的10%計提了預(yù)計負(fù)債3,418.70萬元；生效裁決作出之后，公司及時進(jìn)行了公告，公司在大連嘉得商貿(mào)有限公司不能清償本金、利息及律師費(fèi)的20%范圍內(nèi)向大連鼎華國際貿(mào)易有限公司承擔(dān)賠償責(zé)任。截止2023年6月30日，上市公司按照生效裁決累計計提預(yù)計負(fù)債7,075萬元。

　　2023年2月7日，公司收到上交所出具的《關(guān)于對通化葡萄酒股份有限公司、原實(shí)際控制人暨時任董事尹兵及有關(guān)責(zé)任人予以紀(jì)律處分的決定》（上證公處函【2023】0016號），上交所決定對公司原實(shí)際控制人暨時任董事尹兵予以公開譴責(zé)，對公司和時任董事長兼總經(jīng)理（代董事會秘書）何為民作出予以通報批評的紀(jì)律處分。

　　自律組織、行政監(jiān)管部門或司法機(jī)關(guān)未來可能會依法追究違規(guī)單位及相關(guān)人員的法律責(zé)任（包括立案調(diào)查或立案偵查），可能會對本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致無法完成本次發(fā)行。

　　三、風(fēng)險提示

　　公司于2023年5月16日收到了大連仲裁委員會（2021）大仲字第519號《裁決書》，根據(jù)生效判決，由于原實(shí)際控制人尹兵私自使用公司印鑒為大連嘉得商貿(mào)有限公司提供擔(dān)保，公司在大連嘉得商貿(mào)有限公司不能清償本金、利息及律師費(fèi)的20%范圍內(nèi)向大連鼎華國際貿(mào)易有限公司承擔(dān)賠償責(zé)任，截止2023年6月30日，上市公司按照生效裁決累計計提預(yù)計負(fù)債7,075萬元，該事項(xiàng)未來可能導(dǎo)致公司承擔(dān)賠償責(zé)任等損失。公司尚未就本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)聘請保薦機(jī)構(gòu)及律師，中介機(jī)構(gòu)是否就該事項(xiàng)發(fā)表意見符合《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件存在不確定性。自律組織、行政監(jiān)管部門或司法機(jī)關(guān)存在未來可能會依法追究違規(guī)單位及相關(guān)人員的法律責(zé)任（包括立案調(diào)查或立案偵查）的風(fēng)險。如果上述情況未能得到充分解決，仍有可能對本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致無法完成本次發(fā)行。

　　問題二：前期公司于2021年3月和12月，分別披露《2021年度非公開發(fā)行A股票預(yù)案》及修訂稿，稱擬向公司實(shí)際控制人吳玉華、陳曉琦控制的主體發(fā)行股票不超過1億股，募集資金不超過1.7億元，但2022年3月，公司終止上述非公開發(fā)行事宜并撤回申請文件，主要原因?yàn)槭袌霏h(huán)境發(fā)生變化。請公司結(jié)合前次非公開發(fā)行終止的原因，說明本次發(fā)行情況較前次是否已發(fā)生實(shí)質(zhì)變化，前次終止原因是否已實(shí)質(zhì)消除，若否，公司本次非公開發(fā)行事項(xiàng)是否仍存在實(shí)質(zhì)障礙，請充分提示本次發(fā)行可能終止的相關(guān)風(fēng)險。

　　回復(fù)：

　　一、公司2021年度非公開發(fā)行終止的原因

　　2021年3月和12月，公司分別披露《2021年度非公開發(fā)行A股票預(yù)案》及修訂稿，擬向公司實(shí)際控制人吳玉華、陳曉琦控制的主體發(fā)行股票不超過1億股，募集資金不超過1.7億元。

　　2022年3月12日，公司披露《關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請文件的公告》（公告編號：臨2022-007）“自公司首次披露非公開發(fā)行股票預(yù)案以來，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。在此期間，市場環(huán)境發(fā)生了諸多變化，為維護(hù)公司及廣大股東的利益，經(jīng)綜合考慮目前市場環(huán)境以及公司的發(fā)展規(guī)劃等因素，并和中介機(jī)構(gòu)充分溝通、審慎論證，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)?！?/p>

　　因此，公司2021年度非公開增發(fā)終止的原因?yàn)殡S著內(nèi)外環(huán)境的變化，到2022年3月，2021年度非公開增發(fā)已經(jīng)不符合新的市場環(huán)境，不利于公司的發(fā)展。

　　二、2021年度非公開發(fā)行終止以來，公司面對新的內(nèi)外部環(huán)境，形成新的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，目前推出本次向特定對象發(fā)行適合當(dāng)前市場環(huán)境和公司規(guī)劃

　　目前，面對新的內(nèi)外部環(huán)境，公司2021年度非公開發(fā)行終止的原因尚未完全消除。針對上述情況，公司充分發(fā)揮自身在葡萄酒和消費(fèi)品電子商務(wù)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，持續(xù)資源投入不斷夯實(shí)葡萄酒主營業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)葡萄酒業(yè)務(wù)，推動“通化”老字號品牌發(fā)揚(yáng)光大；充分考慮內(nèi)外部環(huán)境、消費(fèi)者需求的變化，全面推動公司消費(fèi)品電子商務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，轉(zhuǎn)型升級。

　　1、做大做強(qiáng)葡萄酒主業(yè)

　　公司對原有品牌和產(chǎn)品體系進(jìn)行梳理，確定了甜酒、干酒、晚收、冰酒、烈 酒五大品類，將結(jié)合產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)品、產(chǎn)能優(yōu)勢打造特色產(chǎn)品。下一步將圍繞產(chǎn)品濃郁度、果味芳香度、優(yōu)質(zhì)化陳釀成熟、獨(dú)特風(fēng)格等方面，繼續(xù)品控優(yōu)化與完善，強(qiáng)化產(chǎn)品塑造和品質(zhì)升級。公司為了滿足市場需求并結(jié)合自身特點(diǎn)，大力發(fā)展葡萄酒業(yè)務(wù)，本次向特定對象發(fā)行的部分募集資金1.13億用于投資葡萄酒廠房建設(shè)項(xiàng)目。

　　2、對公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級

　　隨著國內(nèi)社會生活的發(fā)展，電子商務(wù)在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比日益提高。公司未來將在電子商務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步增加葡萄酒、食用油、小家電、電子產(chǎn)品品類銷售。為了進(jìn)一步推動公司消費(fèi)品電子商務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，轉(zhuǎn)型升級，本次募集資金也將投資于電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)營銷平臺升級項(xiàng)目。

　　綜上，公司通過形成新的業(yè)務(wù)規(guī)劃，不斷夯實(shí)葡萄酒主營業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)葡萄酒業(yè)務(wù)，推動“通化”老字號品牌發(fā)揚(yáng)光大；充分考慮內(nèi)外部環(huán)境、消費(fèi)者需求的變化，全面推動公司消費(fèi)品電子商務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，轉(zhuǎn)型升級。

　　三、風(fēng)險提示

　　目前，公司2021年度非公開發(fā)行終止的原因尚未完全消除，公司本次向特定對象發(fā)行事項(xiàng)尚存在障礙，公司將充分發(fā)揮自身在葡萄酒和消費(fèi)品電子商務(wù)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，完成轉(zhuǎn)型升級，最終消除前次終止的原因。但如果轉(zhuǎn)型升級新的業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)展不如預(yù)期，或者內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生超預(yù)期變化，依然可能導(dǎo)致本次向特定對象發(fā)行無法實(shí)施。

　　問題三：公告顯示，控股股東安吉眾虹為2021年2月成立的合伙企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為對外投資，2023年6月末凈資產(chǎn)為379.99萬元，后續(xù)擬以3.39億元現(xiàn)金認(rèn)購公司定向發(fā)行的股份。請公司及相關(guān)方結(jié)合安吉眾虹注冊資本實(shí)繳情況及后續(xù)資金安排，實(shí)際控制人對外投資情況、資信情況及融資能力等，說明安吉眾虹認(rèn)購公司發(fā)行股份的詳細(xì)資金來源和具體安排。涉及外部融資的，進(jìn)一步說明具體情況，包括但不限于外部融資的來源、金額、期限、利率等，是否存在利用本次收購的股份向銀行等金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押取得融資的情形或后續(xù)安排。

　　回復(fù)：

　　截至本回復(fù)出具日，安吉眾虹注冊資本為1,000萬元，實(shí)收資本400萬元。上市公司本次向特定對象發(fā)行擬募集資金不超過人民幣33,850.08萬元，安吉眾虹認(rèn)購上市公司發(fā)行股份的資金主要來源于實(shí)際控制人吳玉華、陳曉琦提供的資金。吳玉華、陳曉琦二人具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，有眾多對外投資和經(jīng)營，個人積累較為豐富，財務(wù)狀況較好，具備履約能力。

　　根據(jù)吳玉華提供的資料，吳玉華在北京、江蘇共擁有5 處房產(chǎn)，市場價值達(dá)到5,300萬元左右。根據(jù)陳曉琦提供的資料，陳曉琦在北京擁有3處房產(chǎn)，市場價值在2,700萬元左右。吳玉華持有國華匯銀(北京)商業(yè)保理有限公司38%的股權(quán)，該公司報表顯示凈資產(chǎn)為9,656萬元；持有北京智云行醫(yī)藥科技有限公司76.1%的股權(quán)，該公司報表顯示凈資產(chǎn)為4,990萬元。同時，安吉眾虹及吳玉華、陳曉琦持有公司股票市值約9,000萬元左右；吳玉華持有你好現(xiàn)在（北京）科技股份有限公司7.21%的股權(quán)，根據(jù)該公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)測算估值為1,326.17萬元，上述資產(chǎn)份額價值合計2.58億元。

　　根據(jù)安吉眾虹、吳玉華、陳曉琦提供的征信報告，其誠信情況良好，不存在違約、違規(guī)等情形。整體而言，吳玉華、陳曉琦具有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力可以為安吉眾虹提供資金支持。

　　安吉眾虹、吳玉華、陳曉琦本次收購資金主要包括該等主體日常經(jīng)營收益、對外投資收益等自有資金積累，以及通過合法方式籌集的資金。吳玉華、陳曉琦持有資產(chǎn)份額價值合計2.58億元且大部分為非流動資產(chǎn)，相較于本次發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購總金額不超過3.39億元本次發(fā)行股票的情況，仍有部分資金缺口，后續(xù)安吉眾虹、吳玉華、陳曉琦將通過合法方式籌集的資金。鑒于本次發(fā)行從預(yù)案披露至具體實(shí)施尚需一定時間，從合理調(diào)配資金、充分降低成本的經(jīng)濟(jì)性角度出發(fā)，尚未最終確定自有資金和外部籌集資金的占比、外部籌集資金的具體方式等細(xì)節(jié)。若最終安吉眾虹、吳玉華、陳曉琦日常經(jīng)營收益、對外投資收益等自有資金積累以及通過合法方式籌集的資金不能滿足認(rèn)購的資金需求，仍有可能對本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致無法完成本次發(fā)行。

　　關(guān)于本次收購資金來源，安吉眾虹出具承諾：“本企業(yè)擁有認(rèn)購上市公司本次向特定對象發(fā)行股票的資金實(shí)力，本企業(yè)認(rèn)購上市公司新發(fā)行股份的資金來源于本企業(yè)自有資金及自籌資金，資金來源合法合規(guī)，不存在對外募集、代持、結(jié)構(gòu)化安排或直接間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的情況，不存在上市公司直接或通過其利益相關(guān)方向本企業(yè)提供財務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形?！?/p>

　　公司于2023年7月11日披露了《通化葡萄酒股份有限公司關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓妗罚ü婢幪枺?023-032）。

　　風(fēng)險提示

　　吳玉華、陳曉琦持有資產(chǎn)份額價值合計2.58億元且大部分為非流動資產(chǎn)，相較于本次發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購總金額不超過3.39億元本次發(fā)行股票的情況，仍有部分資金缺口，后續(xù)安吉眾虹、吳玉華、陳曉琦將通過合法方式籌集資金。若最終安吉眾虹、吳玉華、陳曉琦日常經(jīng)營收益、對外投資收益等自有資金積累以及通過合法方式籌集的資金不能滿足認(rèn)購的資金需求，仍有可能對本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致無法完成本次發(fā)行。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事會

　　2023年7月19日

　　證券代碼：600365 證券簡稱：ST通葡 公告編號：臨2023—043

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行股票

　　預(yù)案修訂說明的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　通化葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月10日召開第八屆董事會第十八次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了公司2023年度向特定對象發(fā)行股票等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn/）上披露的相關(guān)公告。

　　公司對《通化葡萄酒股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了修訂，現(xiàn)公司就本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂涉及主要內(nèi)容說明如下：

　　■

　　本次修訂后的《通化葡萄酒股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事會

　　2023年7月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：