公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、 交易概述

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）于2023年7月17日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議并一致通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投向收購(gòu)樂(lè)凱光電材料有限公司100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》和《關(guān)于收購(gòu)樂(lè)凱光電材料有限公司100%股權(quán)后，變更部分募集資金投向?qū)ζ湓鲑Y的關(guān)聯(lián)交易議案》。公司擬變更部分募集資金用途，向中國(guó)樂(lè)凱集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)樂(lè)凱”）收購(gòu)樂(lè)凱光電材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)凱光電”）100%股權(quán)并對(duì)其增資進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。詳見(jiàn)公司于2023年7月18日披露的《樂(lè)凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-038），和《樂(lè)凱膠片股份有限公司收購(gòu)樂(lè)凱光電材料有限公司100%股權(quán)并增資的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

　　二、 進(jìn)展情況

　　1.評(píng)估報(bào)告

　　北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)樂(lè)凱光電出具了資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（初稿），該評(píng)估報(bào)告正在履行有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)備案程序，完成備案后披露。

　　2.審計(jì)報(bào)告

　　樂(lè)凱光電前身為中國(guó)樂(lè)凱片基事業(yè)部，2022年5月底完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，公司今日同步披露的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2023）第110C011220號(hào)《樂(lè)凱光電材料有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告》反映的系樂(lè)凱光電2022年6月至12月期間的財(cái)務(wù)狀況，為客觀體現(xiàn)其2022年度總體財(cái)務(wù)狀況，目前正在由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行2022年1月至12月的試算。同時(shí)，以2023年6月30日為基準(zhǔn)日的加期審計(jì)也在進(jìn)行當(dāng)中。

　　上述試算和審計(jì)結(jié)果將在完成后及時(shí)披露，樂(lè)凱光電準(zhǔn)確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以上述試算結(jié)果及審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3. 本次交易的收購(gòu)協(xié)議尚未簽訂。

　　4.本次交易尚需完成必要的國(guó)資審批、公司股東大會(huì)審批等有關(guān)程序，目前相關(guān)工作正在進(jìn)行中。

　　公司將根據(jù)本次收購(gòu)事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，指定的信息披露媒體為及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn/），相關(guān)信息均以公司在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　樂(lè)凱膠片股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月19日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：