本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,000,000股，限售期為自四川天微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天微電子”）股票首次公開發(fā)行上市

　　之日起24個(gè)月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　●除戰(zhàn)略配售股份外，本次上市流通的限售股數(shù)量為0股。

　　●本次上市流通日期為2023年7月31日。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2021年6月8日出具的《關(guān)于同意四川天微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1969號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,000萬股，并于2021年7月30日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后總股本為8,000萬股，其中有限售條件流通股63,716,734股，無限售條件流通股16,283,266股。

　　有限售條件流通股中，首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售的716,734股限售股已于2022年2月7日上市流通，具體詳見公司于2022年1月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《四川天微電子股份有限公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通公告》（公告編號(hào)：2022-002）。公司首次公開發(fā)行的部分限售股（含戰(zhàn)略配售）23,792,259股限售股已于2022年8月1日上市流通，具體詳見公司于2022年7月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《四川天微電子股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通更正公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，限售股股東為公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“國(guó)金證券）的全資子公司國(guó)金創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金創(chuàng)新”），限售期為自公司首次公開發(fā)行的股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之日起24個(gè)月。本次解除限售并申請(qǐng)上市流通股份數(shù)量為1,000,000股，占公司總股本的1.25%，將于2023年7月31日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券的全資子公司國(guó)金創(chuàng)新跟投的戰(zhàn)略配售股份，其承諾獲得本次配售的股票限售期為自公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起 24 個(gè)月。除上述承諾外，本次申請(qǐng)上市流通的戰(zhàn)略配售限售股股東無其他特別承諾。

　　截至本公告披露日，本次申請(qǐng)上市流通的戰(zhàn)略配售限售股股東嚴(yán)格履行其所做的承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情形。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券認(rèn)為：截至核查意見出具日，天微電子本次申請(qǐng)上市流通的首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股股東已嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾。本次首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通數(shù)量及上市流通時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)天微電子首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股本次上市流通事項(xiàng)無異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　?。ㄒ唬┍敬紊鲜辛魍ǖ南奘酃煽倲?shù)為1,000,000股

　　1.本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,000,000股，限售期為公司首次公開發(fā)行股票并上市之日起24個(gè)月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　2.除戰(zhàn)略配售股份外，本次上市流通的限售股數(shù)量為0股。

　?。ǘ┍敬紊鲜辛魍ㄈ掌跒?023年7月31日

　?。ㄈ┫奘酃缮鲜辛魍骷?xì)清單

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　?。ㄋ模┫奘酃缮鲜辛魍ㄇ闆r表：

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　　六、上網(wǎng)公告附件

　　國(guó)金證券出具的《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于四川天微電子股份有限公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通的核查意見》。

　　特此公告。

　　四川天微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：