本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的限售股數(shù)量為14,124,342股。

　　●本次上市流通日期為2023年8月31日。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年1月28日出具的《關(guān)于同意海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕250號），同意海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海創(chuàng)藥業(yè)”）首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票24,760,000股，并于2022年4月12日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。發(fā)行完成后總股本為99,015,598股，有限售條件流通股76,381,945股，占公司股本總數(shù)的77.14%，無限售條件流通股22,633,653股，占公司股本總數(shù)的22.86%。其中19,076,670股限售股已于2023年6月15日上市流通（詳見公司于2023年6月8日披露的《海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告》（公告編號：2023-022）。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分限售股，限售期為自公司股票上市之日起16個(gè)月，共涉及限售股股東數(shù)量為25名，對應(yīng)股票數(shù)量為14,124,342股，占公司總股本的14.26%，該部分限售股將于2023年8月31日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次上市流通的限售股形成后至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　根據(jù)《海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》《海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》及相關(guān)文件，本次申請解除股份限售的股東關(guān)于其持有的限售股上市流通的承諾如下：

　　1.關(guān)于股份鎖定的承諾函

　　公司股東上海復(fù)星平耀投資管理有限公司、嘉興力鼎富云股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門楹聯(lián)健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、BioTrack Capital Fund I, LP、Hermed Alpha Industrial Co., Limited、廣發(fā)信德中恒匯金（龍巖）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司、寧波朗盛千匯投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門高能海銀金拾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（ 有限合伙）、深圳南嶺慧業(yè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、共青城天禧投資合伙企業(yè)（有限合伙）、成都沛坤菁蓉創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州國發(fā)伍號產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）、廈門硅谷火炬創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫市善宜管理咨詢企業(yè)（有限合伙）、海南律贏股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、沈山、萍鄉(xiāng)市勤道鑫控股權(quán)投資基金中心（有限合伙）、珠海橫琴興銳遠(yuǎn)航投資中心（有限合伙）、熊佳、佛山弘陶佳選股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、賴粒玉、汪誠、喻晶、邵棟：

　　（1）自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月或所持新增股份自取得之日起36個(gè)月孰長期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司/本企業(yè)/本人持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行上市前已發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購該部分股份；

　　（2）如因本公司/本企業(yè)/本人違反上述承諾給發(fā)行人造成損失的，本公司/本企業(yè)/本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：截至本核查意見出具日，海創(chuàng)藥業(yè)本次上市流通的限售股股份持有人嚴(yán)格遵守了其在參與公司首次公開發(fā)行股票中作出的承諾。本次限售股份上市流通數(shù)量、上市流通時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。保薦人對公司本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)無異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　?。ㄒ唬┍敬紊鲜辛魍ǖ南奘酃煽倲?shù)為14,124,342股

　?。ǘ┍敬紊鲜辛魍ㄈ掌跒?023年8月31日

　?。ㄈ┫奘酃缮鲜辛魍骷?xì)清單

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　　限售股上市流通情況表：

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　　六、上網(wǎng)公告附件

　　中信證券股份有限公司關(guān)于海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見。

　　特此公告。

　　海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：