北京新興【東方航空(600115)、股吧】裝備股份有限公司

　　第三屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2019年9月12日以通訊方式召開。本次會議通知已于2019年9月6日以電話、短信、電子郵件等方式發(fā)出，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由公司董事長戴岳先生召集和主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司對不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-065）。

　　公司獨立董事已就此議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　同意公司對不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-066）。

　　公司獨立董事已就此議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于聘任證券事務代表的議案》

　　同意聘任馬芹女士為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2019-067）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第七次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月12日

　　證券代碼：002933    證券簡稱：【新興裝備(002933)、股吧】   公告編號：2019-064

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2019年9月12日以通訊方式召開。本次會議通知已于2019年9月6日以電話、短信、電子郵件等方式發(fā)出，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席胡子建先生召集和主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項的審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　同意公司對不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-065）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，在保證正常運營和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項的審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　同意公司對不超過人民幣2億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2019-066）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2019年9月12日

　　證券代碼：002933    證券簡稱：新興裝備    公告編號：2019-065

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月12日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。上述事項在董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。具體情況如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]1200號文《關(guān)于核準北京新興東方航空裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，公司本次公開發(fā)行人民幣總量為2,935萬股，其中發(fā)行新股2,935萬股。每股發(fā)行價格為人民幣22.45元/股，募集資金總額65,890.75萬元，扣除發(fā)行費用8,257.75萬元后，募集資金凈額為57,633.00萬元。該次發(fā)行募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年8月21日出具大華驗字[2018]第000489號《北京新興東方航空裝備股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,935萬股后實收股本的驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

　　二、募集資金的使用情況及閑置原因

　?。ㄒ唬┠技Y金使用情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司本次新股發(fā)行募集資金將全部用于主營業(yè)務發(fā)展，募集資金總額扣除發(fā)行費用后，具體投資如下項目：

　　單位：萬元

　　截至2019年8月31日，公司累計已使用募集資金9,793.48萬元，尚未使用的募集資金余額48,925.18萬元（含利息收入），全部存放于公司募集資金專戶中。

　　（二）募集資金閑置原因

　　由于募集資金投資項目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　三、前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況

　　公司于2018年9月10日召開了第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬對不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。此事項已經(jīng)公司2018年第一次臨時股東大會審議通過。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品具體情況如下表：

　　截至本公告披露日，公司尚有未到期的使用閑置募集資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款35,000萬元，均在公司前次審批額度及期限范圍內(nèi)。公司將使用在任意時點金額不超過人民幣4億元的閑置募集資金用于現(xiàn)金管理。

　　四、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本概況

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　在不影響公司經(jīng)營計劃、募集資金投資項目建設(shè)計劃及募集資金使用計劃的情況下，提高公司募集資金使用效率。

　?。ǘ┩顿Y產(chǎn)品品種及安全性

　　公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。閑置募集資金擬投資的產(chǎn)品應符合以下條件：

　　（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；

　　（2）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

　?。ㄈ┯行?/p>

　　投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。

　?。ㄋ模┩顿Y額度

　　公司擬對最高額度不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　?。ㄎ澹嵤┓绞?/p>

　　在上述額度及期限范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司財務部負責辦理使用閑置募集資金購買銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或者合同等文件。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　（六）信息披露

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務。

　　五、投資風險及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　1、盡管公司投資的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種，不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產(chǎn)品等。

　　2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

　　4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　六、對公司經(jīng)營的影響

　　公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)以及正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　七、相關(guān)審核及審批程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2019年9月12日召開第三屆董事會第七次會議，以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司對不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項的審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　同意公司對不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　（三）獨立董事意見

　　公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品，能夠有效提高募集資金使用效率，降低經(jīng)營成本，符合公司全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司使用不超過人民幣4億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，該部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　長江證券(7.330, 0.00, 0.00%)承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）經(jīng)核查后認為：

　　公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了獨立意見，履行了必要的審議程序。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在影響公司正常經(jīng)營的情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東利益的情況。

　　因此，長江保薦對公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣4億元額度進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

　　八、備查文件

　　1、第三屆董事會第七次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于北京新興東方航空裝備股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月12日

　　證券代碼：002933    證券簡稱：新興裝備    公告編號：2019-066

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月12日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司對不超過人民幣2億元的部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。上述事項在董事會的審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。具體情況如下：

　　一、本次使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本概況

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置自有資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┩顿Y產(chǎn)品品種及安全性

　　公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。

　?。ㄈ┯行?/p>

　　投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。

　?。ㄋ模┩顿Y額度

　　公司擬對最高額度不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　?。ㄎ澹嵤┓绞?/p>

　　在上述額度及期限范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司財務部負責辦理使用部分閑置自有資金購買銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實施協(xié)議或者合同等文件。

　　（六）信息披露

　　公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定履行相關(guān)信息披露義務。

　　二、前次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況

　　公司于2018年9月10日召開了第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬對不超過人民幣1.6億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。此事項已經(jīng)公司2018年第一次臨時股東大會審議通過。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　公司于2019年1月24日召開第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于增加暫時閑置自有資金現(xiàn)金管理額度的議案》。同意公司新增不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于投資由銀行及其他金融機構(gòu)發(fā)行的具有保本承諾、安全性高、流動性好、最長期限不超過12個月的銀行、信托等保本型理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款。此事項已經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會審議通過。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品具體情況如下表：

　　截至本公告披露日，公司尚有未到期的使用閑置自有資金購買銀行結(jié)構(gòu)性存款30,000萬元。

　　三、投資風險及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　　1、盡管公司投資的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　?。ǘ╋L險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種，不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產(chǎn)品等。

　　2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司審計部對理財資金使用與保管情況進行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進行審計、核實。

　　4、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　5、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　四、對公司經(jīng)營的影響

　　公司在確保不影響正常經(jīng)營的情況下，本著審慎原則使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　五、相關(guān)審核及審批程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　公司于2019年9月12日召開第三屆董事會第七次會議，以同意9票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司對不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，在保證正常運營和資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加資金收益，不會對公司經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理事項的審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　同意公司對不超過人民幣2億元的自有資金進行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品。投資期限為自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可滾動使用。

　　（三）獨立董事意見

　　公司在確保不影響公司正常經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的由銀行發(fā)行的保本型約定存款或保本型理財產(chǎn)品，能夠有效提高自有資金使用效率，降低經(jīng)營成本，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第七次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月12日

　　證券代碼：002933    證券簡稱：新興裝備    公告編號：2019-067

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司

　　關(guān)于聘任證券事務代表的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月12日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務代表的議案》。董事會同意聘任馬芹女士為公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自公司第三屆董事會第七次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　馬芹女士簡歷詳見附件，聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西杉創(chuàng)意園四區(qū)4號樓

　　郵政編碼：100195

　　電話：010-62804370

　　傳真：010-63861700

　　電子信箱：xxzbg@eeae.com.cn

　　特此公告。

　　北京新興東方航空裝備股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月12日

　　附件：

　　馬芹，女，1985年9月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學歷，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。曾任秦皇島天業(yè)通聯(lián)(13.500, 0.00, 0.00%)重工股份有限公司證券事務主管、【神州長城(000018)、股吧】股份有限公司證券事務代表及證券部經(jīng)理、恒信東方(9.610, 0.00, 0.00%)文化股份有限公司證券事務代表。2019年6月加入公司，現(xiàn)任公司證券事務代表。

　　截至本公告披露日，馬芹女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔任證券事務代表的情形，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的要求。