本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年9月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　公司2019年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，經(jīng)公司半數(shù)以上董事會推舉，由公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理宋嶸先生主持。會議的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席2人，執(zhí)行董事、總經(jīng)理宋嶸先生及獨立非執(zhí)行董事李倩女士出席了本次股東大會，其他董事因另有工作安排未能出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事范肇平先生、任東曉女士和毛征女士出席了本次股東大會，其他監(jiān)事因另有工作安排未能出席本次股東大會；

　　3、 董事會秘書李世礎(chǔ)先生出席了本次股東大會；其他高管列席了本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于新增2019年度對外擔(dān)保預(yù)計額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：關(guān)于更新發(fā)行債券類融資工具授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述兩個議案均為特別決議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市奮迅律師事務(wù)所

　　律師：楊穎菲、翁文濤

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席或列席會議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 【中國外運(601598)、股吧】股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議；

　　2、 北京市奮迅律師事務(wù)所關(guān)于中國外運股份有限公司2019年第二次臨時股東大會有關(guān)事宜的法律意見書。

　　中國外運股份有限公司

　　2019年9月16日