本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次臨時(shí)股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情形發(fā)生。

　　2、本次會議中的提案1需以特別決議通過。

　　二、會議通知情況

　　杭州【杭氧股份(002430)、股吧】有限公司《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會通知的公告》在2019年8月28日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上已進(jìn)行披露。

　　三、會議召開基本情況

　　1、召集人：公司董事會；

　　2、召開時(shí)間：2019年9月17日下午14:30；

　　3、會議主持人：董事長蔣明先生；

　　4、召開地點(diǎn)：浙江省杭州市臨安區(qū)青山湖街道相府路799號杭氧股份臨安制造基地行政樓A樓會議室；

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年9月16日至9月17日，其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的任意時(shí)間。

　　6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　四、會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)40人，代表有表決權(quán)股份數(shù)675,291,838股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)964,603,777股的70.0072％。其中，通過現(xiàn)場投票方式出席的股東及股東代理人6人，代表有表決權(quán)股份526,586,707股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)964,603,777股的54.5910％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東34人，代表有表決權(quán)的股份148,705,131股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)964,603,777股的15.4162％。出席本次股東大會表決的股東及股東代理人中，中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共36人，代表有表決權(quán)股份數(shù)53,623,214股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)964,603,777股的5.5591％。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了會議。

　　五、會議表決情況

　　1、審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的提案

　　表決結(jié)果：同意674,579,388股，同意股數(shù)占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8945%；反對712,450股，反對股數(shù)占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股。其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意52,910,764股，同意股數(shù)占中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為98.6714%；反對712,450股，反對股數(shù)占中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例為1.3286%；棄權(quán)0股。

　　本議案為特別決議議案，經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、審議通過了關(guān)于修訂《投融資及擔(dān)保管理制度》的提案

　　表決結(jié)果：同意674,579,388股，同意股數(shù)占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8945%；反對712,450股，反對股數(shù)占參加會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1055%；棄權(quán)0股。

　　六、見證律師意見

　　本次股東大會由浙江天冊律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：杭氧股份本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　七、備查文件

　　（一）與會董事簽字確認(rèn)的杭州杭氧股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會決議；

　　（二）浙江天冊律師事務(wù)所律師出具的《浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于杭州杭氧股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事會

　　2019年9月17日