本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，山東【魯抗醫(yī)藥(600789)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議、第九屆監(jiān)事會第十次會議于2019年8月28日審議通過了《山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及其摘要（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關(guān)議案。根據(jù)《管理辦法》和《山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司對激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對擬激勵對象進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：

　　一、公示情況及核查方式

　　公司于2019年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單》及相關(guān)公告，并于2019年8月30日通過公司信息公告欄公示了《2019年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單》。

　　1、公示內(nèi)容：公司《激勵計劃》激勵對象姓名及職務(wù)；

　　2、公示時間：2019年8月30日至2019年9月9日；

　　3、公示方式：公司信息公告欄；

　　4、反饋方式：以設(shè)立反饋電話及郵箱等方式進(jìn)行反饋，并對相關(guān)反饋進(jìn)行記錄；

　　5、公示結(jié)果：在公示的時限內(nèi)，沒有任何組織或個人提出異議或不良反映，無反饋記錄。

　　6、核查方式：公司監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司（含控股子公司）簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等資料。

　　二、監(jiān)事會核查意見

　　根據(jù)《管理辦法》、《公司章程》及公司對擬激勵對象名單及職務(wù)的公示情況并結(jié)合監(jiān)事會的核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：

　　1、激勵對象名單與本次股票期權(quán)激勵計劃所確定的激勵對象范圍相符，為公司董事、高級管理人員（不包含獨立董事、外部董事、監(jiān)事）及公司董事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)激勵的中層管理人員、高級技術(shù)人員等。

　　2、列入公司本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

　?。?）最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　　（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　3、激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　4、激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權(quán)激勵計劃。

　　5、激勵對象不存在被禁止參與股權(quán)激勵計劃的其他情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為：列入公司本次激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的任職資格，且滿足《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司本次股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本次股票期權(quán)激勵對象的主體資格合法、有效。

　　特此說明。

　　山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2019年9月20日