本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2019年09月18日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：公司總部會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長張文學先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事11人，出席5人，副董事長段文瀚先生、董事Ofer Lifshitz（奧夫?里弗謝茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、獨立董事李紅斌先生、獨立董事時雪松先生、獨立董事郭鵬飛先生因工作原因未能出席。

　　2.公司在任監(jiān)事7人，出席6人，監(jiān)事會主席隴賢君先生因工作原因未能出席。

　　3.董事會秘書鐘德紅先生出席了本次會議；副總經(jīng)理易宣剛先生、紀委書記李建昌先生、副總經(jīng)理郭成崗先生列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1.議案名稱：關(guān)于獨立董事津貼標準的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2.議案名稱：關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3.議案名稱：關(guān)于控股股東為公司融資業(yè)務(wù)提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.【云天化(600096)、股吧】集團有限責任公司對議案2、議案3回避表決，以化投資有限公司對議案2回避表決。

　　2.本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所

　　律師：楊杰群、劉書含

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2.經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3.本所要求的其他文件。

　　云南云天化股份有限公司

　　2019年9月19日