證券代碼：000529 證券簡(jiǎn)稱：廣弘控股 公告編號(hào)：2019-37

　　廣東廣弘控股股份有限公司

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)情況：

　　召開(kāi)時(shí)間：（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年9月16日下午15：00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年9月15日—2019年9月16日，

　　通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱：深交所）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

　　間為2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月15日

　　15:00至2019年9月16日15:00任意時(shí)間。

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市東風(fēng)中路437號(hào)越秀城市廣場(chǎng)南塔37樓公司會(huì)議

　　室

　　召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)

　　召集人：廣東廣弘控股股份有限公司董事會(huì)

　　主持人：公司董事陳楚盛先生

　　會(huì)議通知及相關(guān)文件刊登在2019年8月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)

　　報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公

　　司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　2、出席會(huì)議股東情況：

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)4人，代表有表決權(quán)股份

　　300,790,632股，占公司股份總額的51.5237%。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票方式出席的

　　股東1人，代表有表決權(quán)股份數(shù)300,669,932股，占公司股份總額的51.5031%；通

　　過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)股份數(shù)120,700股，占公司股份總額的

　　0.0207％。出席本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人中，中小投資者（除公司

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的其

　　他股東）共3人，代表有表決權(quán)股份數(shù)120,700股，占公司股份總額的0.0207％。

　　3、其他人員出席情況：

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議并通

　　過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)關(guān)于公司、全資子公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)1億元綜合授信額度

　　及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案。

　　同意公司及全資子公司中山廣食、惠州廣豐向銀行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)

　　1億元，并由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保或全額保證金質(zhì)押擔(dān)保，期限一年。授

　　權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述1億元額度范圍內(nèi)根據(jù)公司及全資子公司中山廣食、惠

　　州廣豐實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，全權(quán)辦理向銀行申請(qǐng)綜合授信、辦理貸款和提供擔(dān)保等相

　　關(guān)具體事宜。

　　表決情況：同意300,790,632股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)

　　的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％；

　　棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持

　　有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決情況為：同意120,700股，占出

　　席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持

　　股份的0.0000％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣州金鵬律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：秦漫銀、林勛華

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席本次股

　　東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股

　　東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合《公司章程》和《議

　　事規(guī)則》的規(guī)定，均合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議。

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　廣東廣弘控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年九月十六日