證券代碼：002321 證券簡(jiǎn)稱：華英農(nóng)業(yè) 公告編號(hào)：2019-058

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

　　虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)在會(huì)議召開期間無增加、否決或變更議案；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開情況

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019

　　年9月7日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券

　　報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于公司召開2019

　　年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2019-057）。公司2019

　　年第三次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2019年9月25日14時(shí)30分在公司11

　　樓會(huì)議室召開,本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　舉行。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

　　為2019年9月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深

　　圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年9月24日下

　　午15：00至2019年9月25日下午15：00期間的任意時(shí)間；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于

　　2019年9月25日14時(shí)30分在河南省潢川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道1號(hào)11

　　層會(huì)議室召開。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集。公司董事長曹家富先生因公出差，

　　未能出席本次會(huì)議,會(huì)議由公司副董事長閔群女士主持。本次股東大

　　會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)

　　規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法、有

　　效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)35名，代表公司

　　股份141,021,500股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)534,291,100股的

　　26.3941%，其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份

　　84,716,800股，占公司現(xiàn)有股份總數(shù)的15.8559%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式

　　參加會(huì)議的股東32人，代表股份56,304,700股，占上市公司總股份的

　　10.5382％。通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的持股5%以下的中小

　　股東31人，代表股份5,671,800股，占公司股份總數(shù)1.0616％。

　　2、公司的部分董事、監(jiān)事和見證律師出席了本次會(huì)議，部分高

　　級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議及表決情況

　　大會(huì)按照會(huì)議議程審議了議案，以現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

　　方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于公司高管擬延期增持的議案》；

　　關(guān)聯(lián)股東閔群女士回避表決。

　　表決結(jié)果：同意票135,026,634股，占參加會(huì)議無關(guān)聯(lián)股東所持

　　有表決權(quán)股份總數(shù)的95.9708%；反對(duì)票5,665,900股，占參加會(huì)議無

　　關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0271%；棄權(quán)票3,000股，占參加

　　會(huì)議無關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,900股，占出席會(huì)議中小

　　股東所持股份的0.0511％；反對(duì)5,665,900股，占出席會(huì)議中小股東

　　所持股份的99.8960％；棄權(quán)3,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份

　　的0.0529％。

　　2、審議通過了《關(guān)于公司擬對(duì)全資子公司進(jìn)行增資的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票135,829,200股，占參加會(huì)議股東所持有表決

　　權(quán)股份總數(shù)96.3181％；反對(duì)5,188,100股，占出席會(huì)議所有股東所持

　　股份的3.6789％；棄權(quán)票4,200股,占出席會(huì)議所有股東所持股份的

　　0.0030％。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意479,500股，占出席會(huì)議中

　　小股東所持股份的8.4541％；反對(duì)5,188,100股，占出席會(huì)議中小股

　　東所持股份的91.4718％；棄權(quán)4,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股

　　份的0.0741％。

　　四、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所

　　（二）律師姓名：郭耀黎律師、何晶晶律師

　　（三）結(jié)論性意見：

　　“大成律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法

　　規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、

　　召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　五、備查文件

　　1、公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告

　　河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年九月二十五日