本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2019年9月29日，蘭州黃河企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“蘭州黃河”）收到間接控股股東甘肅新盛工貿有限公司（以下簡稱“新盛工貿”）通知：根據相關法律法規(guī)和《甘肅新盛工貿有限公司章程》，2019年9月27日召開了新盛工貿2019年第二次臨時股東會會議（以下簡稱“本次會議”），審議并討論了其董事會提出的關于經營期限到期延長經營期限的解決方案：持有新盛工貿54.05%股份的6名自然人股東對該方案表示同意，持有新盛工貿45.95%股份的股東湖南昱成投資有限公司（以下簡稱“湖南昱成”）對該方案表示反對?，F就本次會議的具體情況公告如下：

　　一、本次會議召開情況

　　新盛工貿董事會于2019年9月12日發(fā)出了召開本次會議的通知，參加本次會議的股東（含委托表決）代表新盛工貿100%股份。本次會議的召開符合《公司法》及《甘肅新盛工貿有限公司章程》的相關規(guī)定。

　　二、本次會議審議、討論情況

　　本次會議只有一項議題，就是審議、討論新盛工貿董事會提出的關于經營期限到期延長經營期限的解決方案。該方案的主要內容、審議表決結果及討論情況如下：

　　1、建議全體股東擱置爭議分歧，做出延長新盛工貿經營期限的決議；

　　新盛工貿是股權投資型企業(yè)，現控股4家公司、參股3家公司，涉及制造、物流、倉儲、汽車銷售和物業(yè)管理等多個產業(yè)，僅在直接控股公司就業(yè)的員工就超過千人，每年上繳各種稅金近1億元，新盛工貿及其控、參股公司目前經營均平穩(wěn)有序，有利保障了各級股東及員工的權益。

　　如果新盛工貿經營期限不能延續(xù)，必將引發(fā)其控、參股公司以及其間接控股公司的一系列惡性連鎖反應、造成極大的經濟損失，勢必對間接控股的蘭州黃河上市公司的實際控制權造成重大不確定性影響，導致蘭州黃河股價產生劇烈波動，嚴重損害蘭州黃河廣大中小股東的利益。因此，新盛工貿董事會建議全體股東擱置爭議分歧，做出延長新盛工貿經營期限的決議。

　　表決結果：占出席本次會議股東所持有效表決權54.05%的股份同意，湖南昱成股東代表投反對票，占出席本次會議股東所持有效表決權的45.95%。

　　根據表決結果形成了同意股東會做出延長公司經營期限的決議。

　　2、建議不同意延長經營期限的股東向新盛工貿提出回購其所持股份的申請，由新盛工貿回購股份核減股本；

　　經與會股東討論后，新盛工貿法定代表人楊世江先生代表新盛工貿正式向湖南昱成提出回購湖南昱成所持新盛工貿所有股份核減股本的要約，湖南昱成明確表示不接受。

　　3、建議不同意延長經營期限的股東向同意延長經營期限的其他股東轉讓其所持股份。

　　經與會股東討論后，除湖南昱成外的其他股東明確表示要維持新盛工貿的持續(xù)經營狀態(tài)，并正式向湖南昱成發(fā)出了愿意收購湖南昱成所持新盛工貿所有股份的口頭要約；湖南昱成表示新盛工貿其他股東收購股權的事項不是本次會議的議案內容。

　　就本次會議的上述具體情況，形成了新盛工貿2019年第二次臨時股東會會議決議和紀要等法律文件。

　　另據悉，新盛工貿和新盛工貿除湖南昱成以外的其他全部6名自然人股東，已于2019年9月29日下午通過電子和郵寄方式，分別正式向湖南昱成發(fā)出了《甘肅新盛工貿有限公司關于回購湖南昱成投資有限公司所持公司股權的要約函》和《關于受讓湖南昱成投資有限公司所持甘肅新盛工貿有限公司股權的要約函》。

　　鑒于持有新盛工貿半數以上股份的股東已明確表示將繼續(xù)維持新盛工貿持續(xù)經營，且新盛工貿各方股東正在積極尋求延長經營期限的解決辦法，故公司董事會認為，新盛工貿作為蘭州黃河間接控股股東，其經營期限到期暫不會對公司的正常生產經營造成影響，不會對公司本期利潤造成影響，亦暫時不會對蘭州黃河實際控制權帶來不確定性影響。

　　公司董事會將密切關注新盛工貿經營期限到期事項的有關進展情況，并將根據相關規(guī)定及時履行信息披露義務。

　　公司所有信息均以在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上正式披露的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　蘭州黃河企業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一九年九月二十九日