寧夏青龍管業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1. 本次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年9月27日以電子郵件的方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。

　　2. 本次董事會(huì)會(huì)議于2019年10月8日（星期二）上午以通訊表決的方式召開。

　　3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參與表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。

　　4. 本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬躍先生召集并主持。

　　5.本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議以通訊表決方式審議了《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并由公司為其提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本議案審議通過。

　　公司全資子公司-青銅峽青龍新型管材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青銅峽青龍”）與平安國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安租賃公司”）開展售后回租賃業(yè)務(wù)并與其簽署《售后回租賃合同》，青銅峽青龍將雙梁門式起重機(jī) 、PCCP立式振動(dòng)鋼筒管模具等核心設(shè)備以售后回租賃方式，向平安租賃公司融資人民幣5000萬元，期限 3年。為保證該業(yè)務(wù)正常開展，公司為上述業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證并與平安租賃公司簽訂《保證合同》。董事會(huì)認(rèn)為青銅峽青龍開展本次融資租賃業(yè)務(wù)，能進(jìn)一步拓寬融資渠道，提高融資效率；同時(shí)有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，滿足公司中長(zhǎng)期的資金需求以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略及整體利益。董事會(huì)同意公司為青銅峽青龍就該售后回租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證。青銅峽青龍系公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ溥M(jìn)行有效的控制與管理，公司為其開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制的范圍之內(nèi)；本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保情況。

　　本次交易及擔(dān)保事項(xiàng)屬董事會(huì)權(quán)限，無需股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見2019年10月9日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)、《證券時(shí)報(bào)》、

　　《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《寧夏青龍管業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并由公司為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2019-090）。

　　三、備查文件

　　1.附董事表決票并加蓋董事會(huì)印章的《第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年10月8日