本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年10月9日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：宏和電子材料科技股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)康橋工業(yè)區(qū)秀沿路123號(hào)）

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)毛嘉明先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，馬國(guó)柱董事、鐘靜萱董事因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，林蔚倫監(jiān)事因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；其他部分高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍并修改公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱(chēng)：關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱(chēng)：關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)特別決議議案為1、3，不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案；所有議案均對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。所有議案均獲有效通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市金茂律師事務(wù)所

　　律師：翟正洪、謝瑞強(qiáng)

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　宏和電子材料科技股份有限公司

　　2019年10月9日