華麗家族股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　華麗家族股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第六屆董事會第二十五次會議于2019年10月11日通過現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知于2019年10月8日以書面方式送達(dá)全體董事。會議由董事長李榮強(qiáng)先生主持，會議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過了如下議案::

　　一、審議并通過《關(guān)于增補(bǔ)選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　公司董事會于近日收到公司獨(dú)立董事黃毅先生的書面辭職報告，黃毅先生在公司擔(dān)任獨(dú)立董事年限滿六年，根據(jù)上市公司獨(dú)立董事任職年限的有關(guān)規(guī)定申請辭去公司第六屆董事會獨(dú)立董事及相關(guān)專門委員會的職務(wù)。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司將增補(bǔ)一名獨(dú)立董事履行相關(guān)職責(zé)。現(xiàn)經(jīng)公司董事會推薦、公司董事會提名委員會進(jìn)行審查，董事會同意提名王寶英先生(簡歷詳見附件一)為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期與本屆董事會一致。

　　(表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán))

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　二、審議并通過《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司擬定于2019年10月29日在上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)三新公路207號召開2019年第一次臨時股東大會。

　　詳見公司于上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：臨2019-048)。

　　(表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán))

　　特此公告。

　　華麗家族股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十月十二日

　　附件一：

　　華麗家族股份有限公司

　　第六屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷

　　王寶英：男，1968年8月，博士，副教授，碩士生導(dǎo)師，管理咨詢師。歷任山西匯通實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，匯通國際投資公司北京公司經(jīng)理；2003年至今任教于中北大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，副教授；現(xiàn)任山西美錦能源股份有限公司第八屆董事會獨(dú)立董事、山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事。