北京合眾思?jí)?/a>科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事楊軍先生提交的辭職申請(qǐng)。楊軍先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員職務(wù)。楊軍先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　鑒于楊軍先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例低于三分之一，根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在新任獨(dú)立董事就任前，楊軍先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定履行獨(dú)立董事及其在公司董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的職責(zé)。公司將盡快履行相應(yīng)程序補(bǔ)選獨(dú)立董事。楊軍先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。

　　楊軍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。公司董事會(huì)對(duì)楊軍先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審查，公司于 2019 年 11 月 8 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)同意提名陸明泉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自公司2019 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　公司本次補(bǔ)選獨(dú)立董事議案需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人備案無(wú)

　　1 異議后方可提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　北京【合眾思?jí)?002383)、股吧】科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一九年十一月九日

　　2 附件:獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　陸明泉先生，1965 年 4 月出生，畢業(yè)于電子科技大學(xué)，博士研究生學(xué)歷。自 2003 年起，任職于清華大學(xué)，歷任清清華大學(xué)電子工程系講師、副教授?，F(xiàn)任清華大學(xué)電子工程系教授、博士生導(dǎo)師，兼信息系統(tǒng)研究所所長(zhǎng)、定位導(dǎo)航與授時(shí)（PNT）研究中心主任。

　　陸明泉先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第 146 條規(guī) 定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施、期限尚未屆滿(mǎn)的情形，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形，通過(guò)在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”。