本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2019年11月20日

　　(二)股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號【廣州酒家(603043)、股吧】集團利口福食品有限公司1樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長徐偉兵先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事5人，出席4人，獨立董事謝康因公務(wù)原因未能出席會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書/副總經(jīng)理李立令先生出席了會議；副總經(jīng)理趙利平先生、財務(wù)總監(jiān)盧加女士列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：廣州酒家集團股份有限公司關(guān)于修訂公司章程并授權(quán)董事會辦理工商變更的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：廣州酒家集團股份有限公司關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：廣州酒家集團股份有限公司關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：關(guān)于聘任廣州酒家集團股份有限公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　注：上述表決情況已剔除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員表決意見。

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。其余議案為普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　2、本次會議議案1、4，均對中小投資者單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：胡一舟、陳少宏

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、廣州酒家集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議；

　　2、北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州酒家集團股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　廣州酒家集團股份有限公司

　　2019年11月21日