山東圣陽(yáng)電源股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

　　沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于

　　2019年12月26日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2019年12月30日13:30在公司會(huì)

　　議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　監(jiān)事李東光先生、段彪先生、馬強(qiáng)先生、張志平先生、王志軍先生現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議。會(huì)

　　議由全體監(jiān)事召集并一致推舉李東光先生主持。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事一致選舉李東光先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議

　　通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。