證券代碼：600638 證券簡稱：新黃浦(5.090, -0.10, -1.93%) 編號： 臨 2020-006

　　上海新黃浦實業(yè)集團股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海新黃浦實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司獨立董事劉嘯東先生提交的書面辭職申請：因個人原因，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事職務。辭職后，劉嘯東先生將不再擔任公司任何職務。

　　因劉嘯東先生的辭職將導致公司第八屆董事會的獨立董事成員占董事會全體成員比例低于三分之一，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規(guī)定，在股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之前，劉嘯東先生仍應當按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，履行公司獨立董事職責。

　　劉嘯東先生在履行公司獨立董事職務期間，勤勉盡責，恪盡職守，公司對劉嘯東先生為公司發(fā)展所做出的努力表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　上海新黃浦實業(yè)集團股份有限公司

　　2020 年 4 月 24 日