本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會不存在出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　3、會議召開日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月15日(星期五)14:00開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2020年5月15日9:15至15:00期間的任意時間。

　　4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)公司四樓會議室

　　5、主持人：任林先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會具有表決權(quán)的股東共7人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)268,046,446股，占公司總股本的38.55%。其中：

　　(1)現(xiàn)場會議出席情況

　　現(xiàn)場出席股東會議的股東代表2名（代表3名股東），代表公司有表決權(quán)的股份224,530,776股，占公司總股本的32.29%。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票情況情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共計4人，代表公司有表決權(quán)的股份43,515,670股，占公司總股本的6.26%。

　?。ㄈ┕静糠侄?、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師通過現(xiàn)場及視頻的方式出席或列席了本次會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

　　1、公司2019年年度報告全文及摘要

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　2、公司2019年度董事會工作報告

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　3、公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　4、公司2019年度財務(wù)工作報告

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　5、公司2019年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　6、公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　表決結(jié)果：43,861,898股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)43,915,398股的99.88%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)17,782,658股份股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避表決。

　　7、關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　8、關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　9、關(guān)于申請2020年度銀行綜合授信額度的議案

　　表決結(jié)果：267,992,946股同意，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；53,500股反對，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%; 0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持 (代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者的表決情況：17,729,158股同意，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份17,782,658股的99.70%；53,500股反對，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0.30%;0股棄權(quán)，占出席本次股東大會的中小投資者的有效表決權(quán)股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：馬宏繼  韓洪敬

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議

　　2、法律意見書

　　中冶【美利云(000815)、股吧】產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

　　2020年5月16日