本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江新農(nóng)化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年7 月17日召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，同意公司使用不超過人民幣10,000萬元閑置自有資金進(jìn)行委托理財，購買商業(yè)銀行發(fā)行的安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、有保本約定的投資產(chǎn)品等），本次委托理財有效期為自公司董事會審議通過之日起12個月，在上述額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 刊登的相關(guān)公告。

　　一、使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)那闆r

　　公司在2019年7月至2019年9月期間以閑置自有資金購買浙商銀行股份有限公司提供的“浙商銀行“永樂3號”人民幣理財產(chǎn)品”（以下簡稱“永樂3號”），公司與浙商銀行股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，具體如下：

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　　二、審批程序

　　《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，公司獨立董事、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意的意見。本次公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財在審批范圍內(nèi)，無需另行提交公司董事會審議。

　　三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　　1、投資風(fēng)險分析

　　1）公司進(jìn)行委托理財所投資的產(chǎn)品，均經(jīng)過嚴(yán)格篩選和評估，屬于低風(fēng)險投資品種，但收益率受到市場影響，可能發(fā)生波動。

　　2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢及金融市場的變化適時適量的介入相關(guān)產(chǎn)品，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

　　3）相關(guān)工作人員的操作及監(jiān)控風(fēng)險。

　　2、風(fēng)險控制措施

　　1）公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　2）公司審計部負(fù)責(zé)對投資理財資金使用與保管情況的審計監(jiān)督。

　　3）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對投資理財資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。在公司內(nèi)審部門核查的基礎(chǔ)上，如公司監(jiān)事會、獨立董事認(rèn)為必要，可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　　4）公司財務(wù)部負(fù)責(zé)建立臺賬對投資的理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好賬務(wù)核算工作。

　　5）公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

　　四、對公司日常運營情況的影響

　　1、公司堅持“規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，在確保日常運營和資金安全的前提下以閑置自有資金投資低風(fēng)險理財產(chǎn)品，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展。

　　2、通過適度的短期委托理財，能夠獲取更多的財務(wù)收益，為股東謀取更多的投資回報，符合全體股東利益。

　　五、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)那闆r

　　本公告日前十二個月公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)那闆r（含本次）詳見下表：

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　　截至公告日，公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財未到期金額為人民幣4,000萬元, 未超過公司董事會審議通過的使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)慕痤~范圍和使用期限。

　　六、備查文件

　　1.《浙商銀行“永樂3號”人民幣理財產(chǎn)品說明書》及委托交易明細(xì)單。

　　特此公告。

　　浙江新農(nóng)化工股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月7日