浙江亞廈裝飾股份有限公司

　　關(guān)于完成工商變更登記的公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“【亞廈股份(002375)、股吧】”）于 2019年05月17日召開的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》、《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事候選人（非獨(dú)立董事）提名的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉丁澤成先生、張威先生、祁宏偉先生、張小明先生、邵曉燕女士、余正陽先生、劉曉一先生、王維安先生、傅黎瑛女士為公司第五屆董事會(huì)董事；選舉呂浬女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表監(jiān)事孫軍先生、劉卿琳先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)；任期均為三年，自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　同日，公司召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任張小明先生為公司總經(jīng)理的議案》，聘任張小明先生為公司總經(jīng)理，任期三年。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，總經(jīng)理為公司的法定代表人。詳細(xì)內(nèi)容見刊登在2019年05月18日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　根據(jù)上述決議和相關(guān)規(guī)定，公司已于近日完成法定代表人、新公司章程、新一屆董事、監(jiān)事等事項(xiàng)的工商變更登記及備案工作，取得了浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。新?lián)Q發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》信息中，公司法定代表人變更為張小明先生，其他內(nèi)容保持不變。

　　特此公告。

　　浙江亞廈裝飾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一九年九月二十三日