本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川大通燃?xì)忾_發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019年9月27日在 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) 刊登了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（    公告編號(hào)：2019-054），本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。

　　2019年9月26日，公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，并提請(qǐng)公司董事會(huì)召集召開股東大會(huì)進(jìn)行審議；公司第十一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定和要求。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2019年10月15日（星期二）下午14:30。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年10月15日的交易時(shí)間，即2019年10月15日上午 9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過以上網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年10月8日

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　截止股權(quán)登記日2019年10月8日（星期二）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式授權(quán)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市建設(shè)路55號(hào)華聯(lián)東環(huán)廣場10層公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┐髸?huì)審議議案

　　1、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。

　　（二）議案相關(guān)事項(xiàng)說明

　　1、以上議案已經(jīng)公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見于2019年9月27日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的公司《第十一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（    公告編號(hào)：2019-050）、《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的公告》（    公告編號(hào)：2019-051）等相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會(huì)提案編碼一覽表

　　■

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　（一）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。

　?。ǘ﹤€(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

　　（三）登記方式：現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記。

　?。ㄋ模┑怯洉r(shí)間：2019年10月11日、10月14日（上午9：30至下午16：00）。

　?。ㄎ澹┑怯浀攸c(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室。

　　（六）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及受托人請(qǐng)攜帶身份證件及相關(guān)文件到場，法人授權(quán)等相關(guān)文件均應(yīng)加蓋法人單位印章。

　?。ㄆ撸┢渌马?xiàng)：

　　1、聯(lián)系地址：四川省成都市建設(shè)路55號(hào)華聯(lián)東環(huán)廣場10層

　　四川大通燃?xì)忾_發(fā)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：610051

　　聯(lián)系電話：（028）68539558      傳真：（028）68539800

　　聯(lián)系人：宋曉萌

　　2、會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　（一）公司通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年10月15日9：30至11：30、13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年10月14日下午15：00至2019年10月15日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的投票代碼為“360593”，投票簡稱為“大通投票”。

　?。ㄈ┕蓶|網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　2、公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　特此公告。

　　四川大通燃?xì)忾_發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一九年十月十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360593

　　2、投票簡稱：大通投票

　　3、議案設(shè)置及意見表決

　?。?）議案設(shè)置

　　本次股東大會(huì)提案編碼一覽表

　　■

　?。?）填報(bào)表決意見

　　本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　?。?）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2019年10月15日的交易時(shí)間，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年10月14日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2019年10月15日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書“或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　                     （先生/女生）代表本（單位/本人）出席四川大通燃?xì)忾_發(fā)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)以下指示代為行使表決權(quán)。

　　委托人股票賬號(hào)：

　　持股數(shù)量：

　　委托人身份證號(hào)碼（單位股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人授權(quán)受托人對(duì)大通燃?xì)庀率鎏岚副頉Q如下：

　　■

　　備注：如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：

　　□可以    □不可以

　　委托人簽名（單位股東加蓋公章）：

　　委托日期：2019年    月     日