無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2019年9月29日以電子郵件、書面等形式發(fā)出，會(huì)議于2019年10月9日在公司會(huì)議室以通訊形式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事何方女士主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司章程》、無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　審議通過(guò)了《關(guān)于子公司與開(kāi)發(fā)晶照明（廈門）有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》會(huì)議同意公司控股子公司無(wú)錫市政設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“市政設(shè)計(jì)院”）向開(kāi)發(fā)晶照明（廈門）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廈門開(kāi)發(fā)晶”）及其控股子公司采購(gòu)異形燈具、普通燈具及輔材，預(yù)計(jì)2019年10月至2019年12月期間市政設(shè)計(jì)院與廈門開(kāi)發(fā)晶及其控股子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為2,900萬(wàn)元。與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是為了公司業(yè)務(wù)發(fā)展及正常的日常經(jīng)營(yíng)，交易價(jià)格遵循公允的市場(chǎng)價(jià)格和條件，體現(xiàn)了公平、公正、公開(kāi)的原則，決策程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性不構(gòu)成重大影響；公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。與關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議以自愿、平等、公平、公正原則進(jìn)行，不存在損害上市公司或者中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：贊成2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避1票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事何方女士回避

　　表決。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司關(guān)

　　于子公司與開(kāi)發(fā)晶照明（廈門）有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：

　　2019-034號(hào)）

　　特此公告。

　　無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2019年10月11日