中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)召開期間無(wú)增加、否決或變更提案情況發(fā)生。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　4、本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　一、會(huì)議通知情況

　　《中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已于2019年9月21日公告于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》。

　　二、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開情況

　?。?）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；

　?。?）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡惠星先生；

　　（3）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　（4）會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年10月11日下午14：30開始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年10月10日—2019年10月11日

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年10月10日下午15:00至2019年10月11日下午15:00期間的任意時(shí)間；

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年10月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　（5）會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)民生路600號(hào)5號(hào)樓8樓會(huì)議室。

　　本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)6人，代表股份152,300,100股，占公司總股份的50.2243％。其中：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東或股東代理人5人，代表股份152,299,530股，占公司總股份的50.2241％。

　?。?）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東或股東代理人1人，代表股份570股，占公司總股份的0.0002％。

　　（3）參加投票的中小投資者情況參加投票的中小投資者5人，代表股份646,433股，占公司總股份的0.2132％。

　　3、公司部分董事、部分監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的議案經(jīng)出席會(huì)議的股東、股東代表人或股東委托代理人認(rèn)真審議，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，最終大會(huì)審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與寧夏交投科技發(fā)展有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表決結(jié)果：同意152,299,430股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9996％；反對(duì)670股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。關(guān)聯(lián)股東未參加表決。本議案審議通過(guò)。

　　其中中小投資者表決結(jié)果：同意645,763股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的99.8964％；反對(duì)670股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.1036％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市星河律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：劉磊、柳偉偉、莊濤

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。

　　法律意見書全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　五、備查文件

　　1、《中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市星河律師事務(wù)所關(guān)于中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一九年十月十二日