本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議的召開和出席情況

　　1、股東大會名稱：2019年度第三次臨時股東大會

　　2、召集人：金陵【華軟科技(002453)、股吧】股份有限公司董事會

　　3、會議時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2019年12月27日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年12月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2019年12月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2019年12月27日9:15至2019年12月27日15:00的任意時間。

　　4、會議地點(diǎn)：蘇州蘇站路世界貿(mào)易中心B座21層公司會議室

　　5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、股權(quán)登記日：2019年12月23日

　　7、會議主持人：董事長沈明宏

　　8、本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東和授權(quán)代表30人，代表股份65,117,507股，占上市公司總股份的11.3981％。其中：通過現(xiàn)場投票授權(quán)代表2人，代表股份35,665,834股，占上市公司總股份的6.2429％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份29,451,673股，占上市公司總股份的5.1552％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東和授權(quán)代表29人，代表股份30,133,573股，占上市公司總股份的5.2746％。其中：通過現(xiàn)場投票授權(quán)代表1人，代表股份681,900股，占上市公司總股份的0.1194％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表股份29,451,673股，占上市公司總股份的5.1552％。

　　2、其他人員出席情況

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員等列席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、會議審議了《關(guān)于簽署子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　總表決情況：

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　　中小股東總表決情況：

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　　表決結(jié)果：該議案華軟投資控股有限公司已回避表決，該議案獲得通過。

　　2、會議審議了《關(guān)于公司出售子公司股權(quán)后形成對外提供財務(wù)資助的議案》

　　總表決情況：

　　■

　　中小股東總表決情況：

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　　表決結(jié)果：該議案華軟投資控股有限公司已回避表決，該議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所上海分所

　　2、律師姓名：邵春陽、馮誠

　　3、結(jié)論性意見：華軟科技本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、金陵華軟科技股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會決議；

　　2、君合律師事務(wù)所上海分所出具的《關(guān)于金陵華軟科技股份有限公司2019年度第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　金陵華軟科技股份有限公司董事會

　　二〇一九年十二月二十七日