本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)新增、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　1、會議召集人：【鼎龍文化(002502)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會

　　2、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　3、會議召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年1月10日15:00

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2020年1月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年1月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2020年1月10日9:15至2020年1月10日15:00期間的任意時間。

　　4、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市白云區(qū)廣園中路388號廣州卡麗皇家金煦酒店沙龍1廳

　　5、會議出席情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東（含股東代理人）共2名，代表股份總數(shù)249,953,576股，占公司有表決權股份總數(shù)的29.07%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東（含股東代理人）共2名，代表股份總數(shù)249,953,576股，占公司有表決權股份總數(shù)的29.07%；通過網(wǎng)絡投票的股東共0名，代表股份總數(shù)0股，占公司有表決權股份總數(shù)0.00%。本次會議未有中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席。

　　6、本次會議由公司董事長龍學勤先生主持，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師列席了會議。

　　7、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，審議并通過了以下提案：

　　議案1.00《關于變更審計機構的議案》；

　　表決情況：同意249,953,576股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股（其中因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。其中，中小投資者表決情況：本次會議未有中小股東參與投票表決。

　　本議案獲表決通過。

　　議案2.00《關于補選童澤恒先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

　　表決情況：同意249,953,576股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股（其中因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數(shù)的0%。其中，中小投資者表決情況：本次會議未有中小股東參與投票表決。

　　本議案獲表決通過。童澤恒先生當選為公司第四屆董事會獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效。

　　議案3.00《關于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。

　　本項議案采用累積投票方式進行表決，逐項累積投票表決情況如下：

　　3.01選舉方樹坡先生為第四屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意249,953,576股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。

　　其中，中小投資者表決情況：本次會議未有中小股東參與投票表決。

　　方樹坡先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效。

　　3.02選舉張家銘先生為第四屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意249,953,576股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。

　　其中，中小投資者表決情況：本次會議未有中小股東參與投票表決。

　　張家銘先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事，自本次股東大會審議通過之日起生效。

　　三、律師出具的法律意見

　　浙江陽光時代（廣州）律師事務所黎小露律師、趙婧律師現(xiàn)場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定；召集人和出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2020年第一次臨時股東大會決議；

　　2、浙江陽光時代（廣州）律師事務所對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　鼎龍文化股份有限公司董事會

　　二〇二〇年一月十一日