證券代碼：002380 證券簡稱：【科遠(yuǎn)智慧(002380)、股吧】 公告編號：2020-001

　　南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司

　　2020年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會無增加、否決或修改議案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況；

　　二、會議召開情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　3、會議時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2020年1月3日下午15:00開始，會期半天；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年1月3日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年1月3日9:30-11:30,13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年1月3日9:15至15:00期間的任意時間。

　　4、現(xiàn)場會議地點：南京市江寧區(qū)秣陵街道清水亭東路1266號

　　5、現(xiàn)場會議主持人：董事長劉國耀

　　6、會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表9名，代表有表決權(quán)股份127,755,391股，占公司總股本的53.23%，其中：通過現(xiàn)場投票方式出席的股東9人，代表有表決權(quán)的股份127,755,391 股，占公司總股本的53.23 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表有表決權(quán)的股份0股，占公司股份總數(shù)的0 %。為提高中小投資者對公司股東大會重大事項的參與度，本次股東大會在審議各項議案時，對中小投資者單獨計票；參與本次股東大會表決的股東及股東代理人中，中小投資者共2人，代表有表決權(quán)股份372,646股，占公司總股本的 0.15 %。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長劉國耀先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

　　四、議案的審議和表決情況

　　本次大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項審議并通過了如下

　　議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《科遠(yuǎn)智慧關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》；同意股數(shù)127,755,391股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。其中，中小投資者表決情況為：同意372,646股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　五、 律師見證情況

　　本次年度股東大會經(jīng)江蘇新高的律師事務(wù)所陳啟偉律師、陳丹律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　七、 備查文件

　　1、南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇新高的律師事務(wù)所對本次股東大會出具的《關(guān)于南京科遠(yuǎn)智慧科技

　　集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》蘇高律股字[2020]第01-06號

　　特此公告。

　　南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2020年1月3日