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　　【英洛華(000795)、股吧】科技股份有限公司第八屆董事會第十七次會議于2020年1月15日以通訊方式召開，會議通知于2020年1月3日以書面或電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長許曉華先生主持，應參會董事8人，實際參會董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以通訊表決方式審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關于2020年度對子公司提供擔保額度預計的議案》。

　　公司同意2020年度擬為子公司提供不超過105,000萬元綜合授信擔保額度。本次擔保額度預計事項是根據公司控股子公司日常經營及業(yè)務發(fā)展需求設定，能滿足其業(yè)務順利開展需要，促使子公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司的整體利益。本次擔保對象均為公司合并報表范圍內的子公司，資信狀況良好，未發(fā)生貸款逾期的情況，財務風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　該議案需提請公司2020年第一次臨時股東大會審議。

　　二、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　上述議案的詳細內容請參閱公司同日于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　特此公告。

　　英洛華科技股份有限公司董事會

　　二○二○年一月十六日