本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案，本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2020年1月15日（星期三）下午15:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時(shí)間為2020年1月15日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年1月15日下午15:00。

　　2.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)金田路2026號(hào)能源大廈40樓會(huì)議室。

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4.召集人：董事會(huì)。

　　5.主持人：公司董事長熊佩錦先生。

　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議的出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東（代理人）共10名，代表有表決權(quán)股份2,926,637,855 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.8213%。其中，現(xiàn)場出席的股東（代理人)5名，代表有表決權(quán)股2,909,283,899 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.3835%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東5名，代表有表決權(quán)股份17,353,956 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4377%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、 提案審議情況

　　本次會(huì)議提案的表決方式：現(xiàn)場書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決。

　　1.審議通過了《關(guān)于制定公司長效激勵(lì)約束方案的議案》。

　　表決情況：同意2,926,619,605股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對(duì)18,250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股。

　　其中：中小投資者同意38,877,171股，占出席本次會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9531%；反對(duì)18,250股，占出席本次會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0469%；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2.審議通過了《關(guān)于簽署深圳南山能源工業(yè)小區(qū)城市更新項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議的議案》。

　　表決情況：同意2,926,619,605股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對(duì)18,250股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：國浩律師（深圳）事務(wù)所。

　　2.律師姓名：祁麗、管志鵬。

　　3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2.公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　深圳能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年一月十六日