證券代碼：002031 證券簡(jiǎn)稱：巨輪智能 公告編號(hào)：2020-013

　　巨輪智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　巨輪智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020年第一次臨時(shí)股東大

　　會(huì)將于2020年1月20日召開，公司在2020年1月4日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證

　　券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召

　　開 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票

　　相結(jié)合的方式，為保護(hù)投資者合法利益，方便股東行使表決權(quán)，特將本次股東大

　　會(huì)召開進(jìn)一步提示如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司于2020年1月3日召開的公司第六屆董事會(huì)第三

　　十次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政

　　法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2020年1月20日上午10:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年1月20日

　　其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年1月20

　　日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票

　　的具體時(shí)間為2020年1月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

　　議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

　　網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通

　　過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬

　　戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果

　　以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

　　重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、出席對(duì)象：

　?。?）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年1月15日，截止股權(quán)登記日下

　　午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東均可出

　　席會(huì)議，股東因故不能親自到會(huì)，可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）

　　出席會(huì)議（授權(quán)委托書格式見附件）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省揭東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)5號(hào)路中段巨輪智能裝備股份有限公司

　　辦公樓一樓視聽會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.00 《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；（采用累計(jì)投票制

　　進(jìn)行表決，應(yīng)選6人）

　　1.01 選舉吳潮忠先生為公司第七屆董事會(huì)董事；

　　1.02 選舉鄭栩栩先生為公司第七屆董事會(huì)董事；

　　1.03 選舉李麗璇女士為公司第七屆董事會(huì)董事；

　　1.04 選舉林瑞波先生為公司第七屆董事會(huì)董事；

　　1.05 選舉吳豪先生為公司第七屆董事會(huì)董事；

　　1.06 選舉楊煜俊先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

　　2.00 《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；（采用累計(jì)投票制進(jìn)

　　行表決，應(yīng)選3人）

　　2.01 選舉姚樹人先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　2.02 選舉張鐵民先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

　　2.03 選舉鄭璟華先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　3.00 《關(guān)于選舉洪福先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》

　　上述議案1、議案2表決時(shí)采用累積投票方式表決。獨(dú)立董事候選人的任職

　　資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　股東代表監(jiān)事候選人如經(jīng)本次股東大會(huì)選舉通過，將與公司職工代表大會(huì)選

　　舉產(chǎn)生的2位職工監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。

　　上述議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱2020年1月4日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上

　　海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《第六屆董事

　　會(huì)第三十次會(huì)議決議公告(2020-001)》、《第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　?。?020－002）》。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》的要求，議案1、議案2涉及

　　影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)持股5%以下的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。

　　本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會(huì)提案編碼表：

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　累積投票提案

　　1.00

　　關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　應(yīng)選人數(shù)（6）人

　　1.01

　　選舉吳潮忠先生為公司第七屆董事會(huì)董事

　　√

　　1.02

　　選舉鄭栩栩先生為公司第七屆董事會(huì)董事

　　√

　　1.03

　　選舉李麗璇女士為公司第七屆董事會(huì)董事

　　√

　　1.04

　　選舉林瑞波先生為公司第七屆董事會(huì)董事

　　√

　　1.05

　　選舉吳豪先生為公司第七屆董事會(huì)董事

　　√

　　1.06

　　選舉楊煜俊先生為公司第七屆董事會(huì)董事

　　√

　　2.00

　　關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　應(yīng)選人數(shù)（3）人

　　2.01

　　選舉姚樹人先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　√