山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、董事會(huì)秘書辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)收到公司董

　　事、董事會(huì)秘書胡安智先生的書面辭職報(bào)告。胡安智先生因個(gè)人原因，申請辭去

　　公司董事和董事會(huì)秘書職務(wù)。辭職后，不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、

　　《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，該辭職申請自送達(dá)董事會(huì)

　　之日起生效。此次董事辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影

　　響董事會(huì)的正常運(yùn)作。

　　截至本公告披露日，胡安智先生持有公司股份 1,120,364股，其離職后所持

　　股份將嚴(yán)格按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司董事、

　　監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

　　公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相應(yīng)法律、法規(guī)及

　　相關(guān)承諾進(jìn)行管理。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司在未正式聘任新的

　　董事會(huì)秘書期間，暫由公司董事長李洪國先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。公司將按照

　　《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書。

　　公司董事會(huì)對胡安智先生在擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書期間為公司發(fā)展做出

　　的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　特此公告。