證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒康醫(yī)療 證券代碼：002219 公告編號(hào)：2020-025

　　恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒康醫(yī)療”或“公司”）于2020

　　年4月2日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司

　　提供擔(dān)保的議案》，為滿(mǎn)足全資子公司康縣獨(dú)一味生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

　　“獨(dú)一味公司”）經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，同意獨(dú)一味公司向中國(guó)工商銀行股份有限公

　　司康縣支行申請(qǐng)最高額不超過(guò)人民幣10,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款，并由公司為其

　　提供連帶責(zé)任擔(dān)保。為便于辦理相關(guān)手續(xù)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度范

　　圍內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)法律文件。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)

　　保需提交股東大會(huì)審批，股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

　　公司經(jīng)營(yíng)層在上述額度范圍內(nèi)，根據(jù)獨(dú)一味公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)資金需求情況，辦理

　　擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)合同。此次授權(quán)有效期為一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

　　一年內(nèi)有效，擔(dān)保期限以合同約定為準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、獨(dú)一味公司基本情況

　　名稱(chēng)：康縣獨(dú)一味生物制藥有限公司

　　成立日期：2014年03月06日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：甘肅省隴南市康縣王壩獨(dú)一味工業(yè)園區(qū)

　　法定代表人：童天才

　　注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：片劑、糖漿劑、顆粒劑、散劑、酒劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、口

　　服液、合劑、丸劑（微丸）、滴丸劑（含中藥前處理、提取）、貼膏劑（凝膠膏劑）

　　生產(chǎn)；中、藏藥材種植、研究，高原生物開(kāi)發(fā)、收購(gòu)，中藥飲片；藥品、食品、

　　醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；日化用品、生物制品銷(xiāo)售；醫(yī)療投資

　　管理；化工原料及產(chǎn)品，醫(yī)藥化工原料，醫(yī)藥中間體銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

　　目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　獨(dú)一味公司為公司全資子公司，公司持有其100%股權(quán)。

　　2、獨(dú)一味公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表：

　　單位：人民幣元

　　項(xiàng)目

　　2018年12月31日

　　2019年9月30日

　　資產(chǎn)總額

　　1,133,235,079.35

　　665,390,206.55

　　凈資產(chǎn)

　　275,164,328.58

　　326,136,982.94

　　負(fù)債總額

　　858,070,750.77

　　339,253,223.61

　　其中：銀行貸款總額

　　100,000,000.00

　　100,000,000.00

　　流動(dòng)負(fù)債總額

　　858,070,750.77

　　339,253,223.61

　　項(xiàng)目

　　2018年1-12月

　　2019年1-9月

　　營(yíng)業(yè)收入

　　257,274,255.61

　　201,015,120.90

　　利潤(rùn)總額

　　20,188,138.13

　　63,136,456.12

　　凈利潤(rùn)

　　17,089,285.32

　　50,972,654.36

　　注：上表所列2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019年三季度財(cái)

　　務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　獨(dú)一味公司為本公司全資子公司，本公司能夠掌握其財(cái)務(wù)狀況并控制其經(jīng)營(yíng)

　　決策；獨(dú)一味公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，對(duì)其向銀行申請(qǐng)最高額不超過(guò)10,000萬(wàn)元流

　　動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，可滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，有效保障該公司持續(xù)、穩(wěn)

　　健發(fā)展，本次擔(dān)保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，不會(huì)損害本公司及股東利益。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)提供反擔(dān)保的情況。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截止本公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度為138,280.00萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保

　　額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的51%，公司將于2020年4月20日召開(kāi)

　　2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議由第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及本次會(huì)議

　　提交對(duì)下屬機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保的相關(guān)議案，若股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案后，公司累

　　計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度將增至148,280.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

　　54.69%，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)全資或控股子公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保的情形。

　　六、備查文件

　　1、《第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》

　　特此公告。

　　恒康醫(yī)療集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二〇年四月二日