本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1、 股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次

　　2019年年度股東大會(huì)

　　2、 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2020年5月20日

　　3、 股東大會(huì)股權(quán)登記日：

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　　二、 取消議案的情況說(shuō)明

　　1、取消議案名稱(chēng)

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　　2、取消議案原因

　　因受贈(zèng)方擬對(duì)受贈(zèng)資金用途進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議，公司暫時(shí)取消此項(xiàng)對(duì)外捐贈(zèng)事宜，待條件成熟時(shí)再另行履行決策程序。因此，決定2019年年度股東大會(huì)取消審議《關(guān)于公益性捐贈(zèng)“凌源市大凌河?xùn)|河凌鋼段綜合治理工程建設(shè)”的議案》。

　　三、 除了上述取消議案外，于2020年4月30日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

　　1、 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2020年5月20日9點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會(huì)議中心

　　2、 網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3、 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4、 股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案公司于2020年4月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了披露。

　　2、特別決議議案：10

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　特此公告

　　凌源鋼鐵股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月12日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　凌源鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年  月  日

　　備注：