本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月8日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)南六公路818號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議的表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，董事張建軍、劉堃華、王進(jìn)因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事顏奕鳴因公務(wù)原因未出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書袁志堅(jiān)先生出席會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)孫云芳女士、見證律師列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年度董事會(huì)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2019年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)費(fèi)用的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、

　　議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票方案的議案

　　7.01議案名稱：非公開發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.03議案名稱：認(rèn)購對(duì)象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.04議案名稱：發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.06議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.07議案名稱：募集資金數(shù)量及用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.08議案名稱：本次發(fā)行前滾存利潤分配的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.09議案名稱：本次發(fā)行決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7.10議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、

　　議案名稱：關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、

　　議案名稱：關(guān)于公司2020年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、

　　議案名稱：關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、

　　議案名稱：關(guān)于公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、

　　議案名稱：關(guān)于相關(guān)責(zé)任主體作出《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的承諾》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、

　　議案名稱：關(guān)于公司未來三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、

　　議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　15、

　　議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　16、

　　議案名稱：關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　A股現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　B股現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、上述第4~15項(xiàng)議案對(duì)持股5%以下的股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票。

　　2、上述第6~9、11~15特別決議議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：郝明騁、吳舒怡

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次會(huì)議由國浩律師（上海）事務(wù)所郝明騁、吳舒怡律師見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中路股份有限公司

　　2020年5月9日