本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬螘h的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ┍敬螘h的通知和材料已于2020年5月15日，由董事會辦公室以電子郵件的方式提交全體董事和監(jiān)事。

　　（三）本次會議于2020年5月20日上午10:00以通訊表決方式召開。

　?。ㄋ模┍敬螘h應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。

　　（五）本次會議由董事長林金本先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過《關(guān)于調(diào)整福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的議案》。

　?。ㄒ唬╄b于公司擬實施2019年度權(quán)益分派，根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)條款，福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格將自公司實施2019年度權(quán)益分派確定的除權(quán)除息日，由當前8.48元/股調(diào)整為8.23元/股。

　?。ǘ╄b于公司實施2019年度權(quán)益分派后福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格將調(diào)整為8.23元/股，公司正在實施的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項在完成新增股份發(fā)行登記后，福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格將相應(yīng)調(diào)整。具體轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下：

　　P1=（P0+A×k）/（1+k），其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，A為增發(fā)新股價，k為增發(fā)新股率（新增股數(shù)/新增股本發(fā)行登記前一交易日收盤后的公司總股本）。

　　公司將在實施利潤分配和完成新增股份發(fā)行登記時分別披露福能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公告。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風險。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事會

　　2020年5月21日