中潛股份:2019年年度股東大會決議
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 原標(biāo)題:中潛股份:2019年年度股東大會決議公告
原標(biāo)題:【中潛股份(300526)、股吧】:2019年年度股東大會決議公告
中潛股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬?會議召開情況
1、會議通知情況：
中潛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月28日在創(chuàng)業(yè)板指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開2019年年度股東大會通知的公告》（公
告編號：2020-041）。
2、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議時間：2020年5月22日（星期五）下午15:00
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為
2020年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票的時間為2020年5月22日上午9:15至下午15:00。
3、會議召開地點：廣東省深圳市南山區(qū)深圳灣1號廣場南區(qū)T7第16層公司會
議室。
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、召集人：公司董事會。
6、會議主持人：公司董事長張順先生
7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東
大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
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1、出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共2人，代表的股份總數(shù)為96,041,700
股，占公司總股本170,660,816股的56.28%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代
表2人，所持股份96,041,700股，占公司總股本的56.28%；通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共0人，所持股份0股，占公司總股本的0%。
其中除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份
的股東以外的其他中小股東0人，代表股份0股，占公司股份總數(shù)0％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，部分高級管理人員、
見證律師列席了本次股東大會。
二、議案的審議和表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，
審議通過了如下決議：
1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了《2019年年度報告及其摘要》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、審議通過了《2019年度財務(wù)決算及2020 年度財務(wù)預(yù)算報告》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了《關(guān)于2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年
度審計機構(gòu)的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
8、審議通過了《關(guān)于公司董事2020年度薪酬的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
9、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事2020年度薪酬的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
10、審議通過了《關(guān)于公司及子公司2020年向銀行申請綜合授信暨為子公司提
供擔(dān)保的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
11、審議通過了《關(guān)于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃第三個解鎖期未達
到解鎖條件的限制性股票的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
12、審議通過了《關(guān)于注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
13、審議通過了《關(guān)于減少注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
該議案的表決結(jié)果為：同意96,041,700股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中中小股東表決結(jié)果為：同意0股，反對0股，棄權(quán)0股。
本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及股東授權(quán)委托代
表所持表決權(quán)總數(shù)三分之二以上同意通過。
三、律師出具的法律意見
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所律師到會見證本次股東大會并出具《法律意見
書》，天元律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》和《中潛股份有限公司公司章程》的規(guī)
定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會
的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、中潛股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2、北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于中潛股份有限公司2019年年度股東大
會的法律意見。
特此公告。
中潛股份有限公司
董事會
2020年5月23日
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
中潛股份
