9月20日上午，科創(chuàng)板上市委2019年第24次審議會議召開，審議結(jié)果顯示，同意上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“美迪西”)首發(fā)上市。這是今年科創(chuàng)板過會的第51家企業(yè)。

　　美迪西本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人是易志強(qiáng)，李映文。這是廣發(fā)證券今年第3單保薦過會的科創(chuàng)板項(xiàng)目。8月26日，廣發(fā)證券保薦的上海【晶豐明源(688368)、股吧】半導(dǎo)體股份有限公司過會；9月11日，廣發(fā)證券保薦的邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司過會。

　　美迪西是一家專業(yè)的生物醫(yī)藥臨床前綜合研發(fā)服務(wù)CRO，為全球的醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供全方位的符合國內(nèi)及國際申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的一站式新藥研發(fā)服務(wù)。公司服務(wù)涵蓋醫(yī)藥臨床前新藥研究的全過程，主要包括藥物發(fā)現(xiàn)、藥學(xué)研究及臨床前研究。

　　美迪西擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股數(shù)量不超過1550萬股(不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量)，不低于發(fā)行后總股本的25%，擬募集資金3.47億元，其中1.50億元用于“創(chuàng)新藥研究及國際申報(bào)中心之藥物發(fā)現(xiàn)和藥學(xué)研究及申報(bào)平臺新建項(xiàng)目”、9690.53萬元用于“創(chuàng)新藥研究及國際申報(bào)中心之臨床前研究及申報(bào)平臺新建項(xiàng)目”、1.00億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

　　審核意見

　　1.請補(bǔ)充披露發(fā)行人與核心技術(shù)人員口頭約定的相關(guān)利益安排，是否在法律上構(gòu)成發(fā)行人的遠(yuǎn)期支付義務(wù)？并披露在條件成就后對發(fā)行人損益的影響。

　　2.請補(bǔ)充披露目前偏低的薪酬水平對高管及核心技術(shù)人員隊(duì)伍穩(wěn)定性的影響。

　　3.請補(bǔ)充披露發(fā)行人第一大股東陳金章先生在不實(shí)際主導(dǎo)公司重大經(jīng)營決策情況下，由其擔(dān)任公司董事長及法定代表人的主要考慮，以及對公司董事會合理決策的影響。如發(fā)行人的共同控制人一致行動(dòng)協(xié)議五年后未能續(xù)簽，陳金章可能基于其第一大股東地位和董事長職位對公司的決定性影響。請保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

　　4.請補(bǔ)充披露發(fā)行人核心技術(shù)人員的認(rèn)定規(guī)則。

　　上市委會議提出問詢的主要問題

　　1.發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬相對同行業(yè)上市公司相關(guān)人員平均薪酬偏低，報(bào)告期內(nèi)新招聘的主要業(yè)務(wù)副總裁薪酬低于行業(yè)平均水平，部分高管工資低于入職前。發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)核心技術(shù)人員離職比例為16.67%，核心技術(shù)人員整體變動(dòng)率33.33%。請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明以目前偏低的薪酬水平，發(fā)行人如何能夠保持高管及核心技術(shù)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定性。

　　2.請發(fā)行人代表補(bǔ)充說明發(fā)行人對核心技術(shù)人員口頭約定的利益安排是否足以構(gòu)成遠(yuǎn)期支付義務(wù)。如不構(gòu)成，是否可能對發(fā)行人核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性造成不利影響，并說明理由。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

　　3.請發(fā)行人代表補(bǔ)充說明公司第一大股東陳金章先生在不實(shí)際參與或主導(dǎo)公司重大經(jīng)營決策情況下，由其擔(dān)任公司董事長及法定代表人的主要考慮，以及對公司董事會合理決策的影響。如發(fā)行人的共同控制人一致行動(dòng)協(xié)議五年后未能續(xù)簽，陳金章是否可能基于其第一大股東地位和董事長職位對公司產(chǎn)生決定性影響。

　　4.請發(fā)行人代表補(bǔ)充說明發(fā)行人對于核心技術(shù)人員的認(rèn)定，是否制定了相應(yīng)的認(rèn)定規(guī)則。

　　科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽：

　　注：擬募集資金為上會稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。

　　科創(chuàng)板被否企業(yè)一覽：

　　證監(jiān)會不予同意注冊科創(chuàng)板企業(yè)一覽：