這家曾被證監(jiān)會點名的非法私募，是如何一步步騙了400多名投資人逾5億資金。

　　5月29日，從裁判文書網(wǎng)獲悉，中金信安涉非法集資逾5億元的案件，時隔3年后，法院給出了判決結(jié)果，中金信安法人趙亞光等5年人均被判處有期徒刑2-6年。

　　值得注意的是，這起涉巨資的詐騙案中，中金信安主要高管均在30歲左右。

　　判決書顯示，被告人趙亞光原系中金信安法定代表人、總經(jīng)理，被告人黃德林原系中金信安副總裁，王艷平原系中金信安銷售一部總監(jiān)，三人均出生于1984年。被告人趙英明系渠道部總監(jiān)，出生于1983年，被告人劉亞蘭系中金信安財務(wù)部門負責(zé)人，出生于1977年。

　　高檔寫字樓、高收益 逾400人被騙5億

　　經(jīng)朝陽區(qū)人民法院審理查明：2013年1月至2015年1月，鄭某實際控制的中金信安投資基金(北京)有限公司(簡稱中金信安公司)，先后在本市朝陽區(qū)IFC大廈23層、北京財富中心A座12層，以投資內(nèi)蒙古呼倫貝爾市市政“菜籃子”工程項目、北京王府井(600859,股吧)五星級酒店改擴建項目等為由，成立北京恒通信安股權(quán)投資管理中心(有限合伙)等合伙企業(yè)，發(fā)行基金產(chǎn)品。

　　公司員工通過隨機撥打電話等向投資人宣傳推介公司理財產(chǎn)品，以貨幣形式返本付息，年投資收益率為10%至16%，吸收463名投資人投資款共計人民幣5.1億余元。

　　經(jīng)法院統(tǒng)計，該案投資人數(shù)共計463人，投資金額共計人民幣5.1億余元，其中報案投資人317人，投資金額共計人民幣4.6億余元，報案投資人損失共計人民幣3.9億余元。

　　兩大主要營銷方式

　　具體來看看中金信安的騙術(shù)是如何運作的？

　　根據(jù)銷售總監(jiān)王艷平的供述，中金信安的業(yè)務(wù)就是發(fā)行基金，公司銷售基金的方式一是通過給客戶隨機撥打電話，另一個是通過銀行、券商、第三方公司等渠道銷售。

　　其從2013年7月?lián)武N售總監(jiān)，帶著四個小組工作，每個小組有小組長，每組有五、六個銷售員。

　　“公司找來項目包裝好，打印出一些項目的募集說明書等文件，她們通過電話營銷的方式，隨機撥打電話，向客戶介紹公司的產(chǎn)品，如果客戶感興趣就約客戶來公司面談?！蓖跗G平表示，她的團隊一共銷售了6000萬元左右，她自己銷售了約3000余萬元。

　　案發(fā)后，趙亞光、黃德林、劉亞蘭、王艷平、趙英明5人向全國多地逃竄。

　　2016年2月29日，北京公安局東城分局民警在處理勞資糾紛的過程中，發(fā)現(xiàn)北京恒海財富投資管理有限公司總經(jīng)理趙亞光系網(wǎng)上在逃人員故將其抓獲。隨后2016年3月—9月，北京、成都、秦皇島等地民警將黃德林、劉亞蘭、王艷平、趙英明相繼抓獲。

　　曾被證監(jiān)會點名查辦

　　贏家財富網(wǎng)注意到，此前2015年3月，證監(jiān)會在舉行例行發(fā)布會時，相關(guān)負責(zé)人介紹，日前，基金業(yè)協(xié)會、北京證監(jiān)局聯(lián)合打擊非法私募活動專項整治行動正式啟動。中金信安、中金賽富、中投金匯、山西和利己涉嫌從事非法私募活動被公安機關(guān)立案偵查，華興泰達正在調(diào)查中。

　　2016年4月，中國證券投資基金協(xié)會公布了中金信安公司的處分決定，協(xié)會認為，中金信安存在未按規(guī)定辦理備案手續(xù)、未按規(guī)定報告重大事項、不配合行政機關(guān)檢查等違法違規(guī)事實。

　　中國證券投資基金協(xié)會決定，撤銷中金信安私募投資基金管理人登記，并對鄭小龍、趙亞光公開譴責(zé)、加入黑名單。同時，上述紀律處分記入資本市場誠信檔案。

　　5人全數(shù)獲刑

　　這起集資詐騙案案發(fā)3年后，2018年3月，在北京市朝陽區(qū)人民法院一審宣判。

　　法院認為，被告人趙亞光、黃德林、劉亞蘭、王艷平、趙英明伙同他人未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，通過隨機撥打電話、私人推介的方式向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向社會公眾變相吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為擾亂了金融秩序，觸犯了刑律，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　據(jù)此，法院依照《刑法》之規(guī)定，對趙亞光、黃德林、劉亞蘭、王艷平、趙英明分別判處有期徒刑2-6年不等，并責(zé)令被告人趙亞光、黃德林、劉亞蘭、王艷平、趙英明退賠相關(guān)投資人的損失。