公告日期：2017-09-04

　　公告編號(hào)：2017-059

　　股票代碼：831640 股份簡(jiǎn)稱：碧沃豐 主辦券商：安信證券

　　佛山市碧沃豐生物科技股份有限公司

　　股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　2者01重7 年大遺8 月漏，31并日對(duì)，其佛內(nèi)山容市的碧真沃實(shí)豐、生準(zhǔn)物確科和技完股整份承有擔(dān)限個(gè)公別司及(連以帶下責(zé)簡(jiǎn)任稱?！氨涛重S”或“公司”)2017年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)廣東維中檢測(cè)技術(shù)有限公司30%股權(quán)的議案》、《關(guān)于佛山市碧沃豐生物科技股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》等議案，現(xiàn)就公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的股票認(rèn)購(gòu)事宜安排如下：

　　一、在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排

　　(一)在冊(cè)股東的認(rèn)定

　　在冊(cè)股東指截至股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記在冊(cè)的持有公司股份的股東。

　　(二)股權(quán)登記日

　　本次股票發(fā)行的股權(quán)登記日為2017年8月25日。

　　(三)在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排

　　公司現(xiàn)行有效的《公司章程》未明確規(guī)定現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)事宜。根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》第八條規(guī)定，股權(quán)登記日公司在冊(cè)股東均享有本次股票發(fā)行的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，認(rèn)購(gòu)上限為股權(quán)登記日其在公司的持股比例與本次發(fā)行股份數(shù)量上限的乘積。

　　在冊(cè)股東如有認(rèn)購(gòu)意向，應(yīng)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前三個(gè)工作

　　日，主動(dòng)與公司簽訂《關(guān)于優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的承諾函》，并于董事會(huì)秘書處進(jìn)行相關(guān)登記，逾期不簽訂《關(guān)于優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的承諾函》的，視為放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。承諾認(rèn)購(gòu)的股東需在股票認(rèn)購(gòu)公告中指定的繳款期限內(nèi)將認(rèn)購(gòu)資金存入公司指定賬戶，逾期繳納認(rèn)購(gòu)資金的，視為放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，由此造成的損失，由認(rèn)購(gòu)人自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　截至公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前三個(gè)工作日，公司未收到在冊(cè)

　　股東申報(bào)行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，簽署《關(guān)于優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的承諾函》，不存在在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排。

　　二、新增投資者認(rèn)購(gòu)程序

　　新增投資者指未通過行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)認(rèn)購(gòu)公司股份的投資者，包括本次股票發(fā)行股權(quán)登記日(2017年8月25日)的在冊(cè)但未行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的股東和本次股票發(fā)行股權(quán)登記日(2017年8月25日)的非在冊(cè)股東。

　　(一)新增投資者認(rèn)購(gòu)安排

　　本次股票發(fā)行系部分發(fā)行對(duì)象確定的股票發(fā)行。本次股票發(fā)行的對(duì)象為田雪梅、劉鴻生(以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”)，以及符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則(試行)》規(guī)定條件的合格投資者。

　　本次發(fā)行股份數(shù)量為4,200,000股，股票認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10元/股，其中：

　　田雪梅、劉鴻生以其持有的廣東維中檢測(cè)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“維中檢測(cè)”)15%股權(quán)認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票869,860股；現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票3,330,140股。

　　1、根據(jù)公司與交易對(duì)方田雪梅、劉鴻生簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，本次股票發(fā)行涉及股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的具體情況如下：

　　序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象 認(rèn)購(gòu)方式 認(rèn)購(gòu)股數(shù)(股) 認(rèn)購(gòu)金額(元)

　　1 田雪梅 維中檢測(cè)股權(quán) 695,888 6,958,880

　　2 劉鴻生 維中檢測(cè)股權(quán) 173,972 1,739,720

　　合計(jì) - 869,860 8,698,600

　　2、現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)對(duì)象范圍為：公司在冊(cè)股東；除在冊(cè)股東外的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；其他符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則(試行)》等法律、法規(guī)規(guī)定的符合條件的投資者。其中發(fā)行對(duì)象符合、規(guī)定的投資者合計(jì)不超過35名。

　　公司董事會(huì)將綜合考慮認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)對(duì)象的類型以及與公司未來發(fā)展的契合度，確定最終發(fā)行對(duì)象。

　　(二)新增投資者認(rèn)購(gòu)程序

　　1、新增投資者以股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)程序

　　2017年9月7日至2017年9月29日(起始日及終止日均含當(dāng)日)，

　　田雪梅、劉鴻生以其持有的維中檢測(cè)股權(quán)資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票869,860

　　股。田雪梅、劉鴻生應(yīng)根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》等相關(guān)合同的約定將其持有的維中檢測(cè)的股權(quán)轉(zhuǎn)移登記至公司名下。

　　2017年9月29日前(含當(dāng)日)，田雪梅、劉鴻生將工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件掃描后郵件發(fā)送至xuxiaojun@bio-form.com，同時(shí)與公司進(jìn)行

　　電話確認(rèn)。

　　公司收到田雪梅、劉鴻生提交的權(quán)屬轉(zhuǎn)移證明文件兩個(gè)工作日內(nèi)，確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、認(rèn)購(gòu)成功。

　　2、新增投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)程序

　　繳款的時(shí)間安排

　　繳款起始日：2017年9月7日(含當(dāng)日)

　　繳款截止日：2017年9月29日(含當(dāng)日)

　　擬認(rèn)購(gòu)本次股份的發(fā)行對(duì)象(以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)購(gòu)人”)應(yīng)在繳款前與公司

　　聯(lián)系，確定其認(rèn)購(gòu)數(shù)量及認(rèn)購(gòu)金額，并簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　認(rèn)購(gòu)人應(yīng)自簽署股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議后，于繳款期內(nèi)將本次股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)資金全額存入公司為本次股票發(fā)行設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　2017年9月29日前(含當(dāng)日)，認(rèn)購(gòu)人將匯款底單復(fù)印件傳真至公司

　　或掃描后發(fā)送至公司指定電子郵箱，同時(shí)與公司進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　(五)認(rèn)購(gòu)成功的確認(rèn)方法

　　2017年9月29日前(含當(dāng)日)，公司確認(rèn)認(rèn)購(gòu)人的認(rèn)購(gòu)資金到賬無(wú)誤后，

　　通知認(rèn)購(gòu)人股份認(rèn)購(gòu)成功。

　　公司對(duì)于未與公司簽署相關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議而直接繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，相關(guān)認(rèn)購(gòu)將視為無(wú)效；經(jīng)核實(shí)后，相關(guān)認(rèn)繳款項(xiàng)將退回，且不支付款項(xiàng)利息。

　　三、股票發(fā)行入資指定賬戶

　　戶名：佛山市碧沃豐生物科技股份有限公司

　　開戶行：中國(guó)銀行(601988) 佛山南海怡翠馨園支行

　　賬號(hào)：631469142755

　　注意事項(xiàng)：匯款時(shí)，收款人賬號(hào)、戶名嚴(yán)格按照以上信息填寫。匯款金額必須以投資人認(rèn)購(gòu)數(shù)量所需認(rèn)購(gòu)資金為準(zhǔn)，請(qǐng)勿多匯或少匯資金。匯款人應(yīng)為認(rèn)購(gòu)人本人，匯款用途填寫“碧沃豐投資款”。法人股東匯款賬戶、戶名應(yīng)為公司賬戶，自然人股東匯款人賬戶、戶名應(yīng)為該自然人。

　　四、其他注意事項(xiàng)

　　(一)認(rèn)購(gòu)資金匯入公司股票發(fā)行指定賬戶時(shí)，匯款相關(guān)手續(xù)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)人自理，不得在認(rèn)購(gòu)資金內(nèi)扣除。

　　(二)對(duì)于認(rèn)購(gòu)方在股份認(rèn)購(gòu)過程中出現(xiàn)的任何問題，公司將通過電話與認(rèn)購(gòu)方進(jìn)行及時(shí)聯(lián)絡(luò)，以保證認(rèn)購(gòu)的順利完成。

　　(三)認(rèn)購(gòu)方匯入的資金可認(rèn)購(gòu)股份與其簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》上確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)股份不一致的，以認(rèn)購(gòu)方匯入的資金可認(rèn)購(gòu)股份、其簽署的《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》上確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)股份中孰小股數(shù)為準(zhǔn)。若有超額認(rèn)購(gòu)資金，公司將在完成工商變更手續(xù)，且發(fā)行資金到賬后將超額部分退回認(rèn)購(gòu)方。

　　(四)對(duì)于在2017年9月29日前(含當(dāng)天)收到認(rèn)購(gòu)方的匯款底單，但未

　　在2017年9月29日(含當(dāng)天)收到銀行到賬確認(rèn)通知，公司將與銀行、認(rèn)購(gòu)方

　　確認(rèn)未能及時(shí)到賬的原因，并盡快解決出現(xiàn)的問題。

　　五、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：徐曉君

　　電話：0757-63863282

　　傳真：0757-63863686

　　郵箱：xuxiaojun@bio-form.com

　　地址：佛山市南海區(qū)桂城深海路17號(hào)瀚天科技城A區(qū)8號(hào)樓5樓501-1單

　　元

　　佛山市碧沃豐生物科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年9月4日 ：