內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2017年6月14日以通訊表決方式召開了2017年第五次會(huì)議。會(huì)議參加成員、人數(shù)、會(huì)議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下決議：

　　一、以 9 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過了公司《關(guān)于為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的議案》(具體內(nèi)容詳見同日披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司為下屬子公司提供貸款擔(dān)保的公告》).

　　二、以9 票通過、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，一致通過了公司《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(具體內(nèi)容詳見同日披露的《內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》).