佛山華新包裝股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)2018年第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)2018年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。同意公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)為公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立于1983年12月，具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，以及A+H股企業(yè)審計(jì)資格，是全國(guó)性大型專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)審計(jì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，擬聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限一年，自公司2018年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，相關(guān)審計(jì)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)其服務(wù)質(zhì)量及相關(guān)市場(chǎng)價(jià)格確定。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)(www。cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)》。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　佛山華新包裝股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一八年十月十七日