一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2015】3137號文《關(guān)于核準大連冷凍機股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，公司向特定對象非公開發(fā)行A股普通股股票58,645,096股，實際募集資金總額為人民幣57,999.99萬元，扣除相關(guān)中介費用和其他發(fā)行費用后，募集資金凈額為人民幣56,128.14萬元。上述募集資金已存放于公司募集資金專戶內(nèi)。大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2016年5月31日出具了大華驗字[2016]000457號《驗資報告》。

　　二、募集資金專戶使用情況

　　公司募集資金投資項目已于2017年5月達到預定可使用狀態(tài)，截至2018年10月31日，公司節(jié)余募集資金4,674.44萬元，占募集資金凈額的比例為8.33%?；谏鲜銮闆r，公司于2018年12月10日召開的七屆二十五次董事會議審議通過了《關(guān)于公司2016年非公開發(fā)行募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　三、募集資金專戶注銷情況

　　截至本公告日，公司已辦理完成上述募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司、開戶銀行中國【工商銀行(601398)、股吧】股份有限公司大連春柳支行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　大連冷凍機股份有限公司董事會

　　2018年12月28日