為提高京東方科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬控股子公司資金使用效率，提升公司存量資金收益，公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制風險的前提下，擬申請使用自有資金開展額度不超過170億元人民幣的中短期保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務，該額度可循環(huán)使用。

　　2019年3月23日，公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于開展保本型理財和結構性存款業(yè)務的議案》。該議案需提交股東大會審議，全體獨立董事發(fā)表了同意該議案的意見。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司開展的保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務不構成關聯交易，無需履行關聯交易表決程序。

　　一、業(yè)務概述

　　1、業(yè)務品種

　　為控制風險，公司及下屬控股子公司理財和結構性存款業(yè)務品種主要為低風險、中短期的保本型理財和保本型結構性存款產品，期限最長不超過1年。預期收益率不低于央行規(guī)定的同期存款基準利率水平。

　　2、業(yè)務目的

　　在國內存款利率仍未完全實現市場化的背景下，與保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務收益相比，銀行存款利息收益相對偏低。因此，在不影響正常生產經營的前提下，開展保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務，可以充分盤活資金、最大限度地提高公司自有資金的使用效率，增加存量資金收益。

　　3、額度管理

　　公司及下屬控股子公司擬開展的保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務額度不超過170億元人民幣。

　　4、額度期限

　　額度有效期限自2018年度股東大會審議通過之日起不超過12個月，在此期限內本額度可以循環(huán)使用。

　　5、交易對手

　　公司及下屬控股子公司開展保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務，主要選擇與公司有良好業(yè)務關系、信用良好的優(yōu)質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構作為交易對手，購買其提供的保本型理財和保本型結構性存款方案及產品，切實保證本金安全、風險可控。

　　二、資金來源

　　公司及下屬控股子公司開展保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務所使用的資金僅限于公司及下屬控股子公司的自有資金，資金來源合法合規(guī)，不得影響公司正常運營和項目建設。

　　三、風險控制措施

　　公司將按照《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》等內部相關規(guī)定，嚴格履行對保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務審核、審批及日常監(jiān)控程序，并定期向管理層進行匯報，以控制重大風險的發(fā)生。主要措施如下：

　　1、嚴格選擇交易對手

　　公司開展保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務時，須選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄且與公司有良好業(yè)務合作關系的銀行等金融機構作為交易對手，明確金額、期間、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、嚴格履行審批流程

　　公司開展業(yè)務前，須根據公司相關制度規(guī)定，嚴格履行相應審核及審批，對需要簽訂的相關協議進行嚴格審核，通過后方可進行業(yè)務操作。

　　3、日常監(jiān)管及匯報制度

　　開展保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務的單位，須設立業(yè)務管理臺賬，加強定期跟蹤及管理，于每月月底將本月保本型理財和保本型結構性存款產品匯總及盈利分析情況上報主管領導，并于每月5日前，向集團資金中心提交上月保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務有關資料，由集團資金中心負責匯總整理，并向集團財務負責人、分管副總裁匯報保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務運作及收益情況。

　　四、對公司的影響

　　公司使用自有資金進行保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務，能夠進一步提升公司存量資金的收益，提高資金使用效率。公司保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務合作方均為與公司有良好業(yè)務關系的優(yōu)質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構，且進行的理財和結構性存款業(yè)務僅限于保本型理財產品和保本型結構性存款，風險相對可控，不會影響公司正常生產經營。

　　五、獨立董事意見

　　公司建立了《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》，明確了公司開展保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務的審批權限與實施流程，開展中短期保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務，符合相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，嚴格履行了相應審核及審批程序。公司本次以自有閑置資金進行中短期保本型理財和保本型結構性存款業(yè)務，有利于提高公司閑置資金的使用效率，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。同意公司開展該項業(yè)務。

　　六、備查文件

　　1、第八屆董事會第三十五次會議決議；

　　2、第八屆董事會第三十五次會議獨立董事意見。

　　特此公告。

　　京東方科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2019年3月25日