2019年3月27日，【長(zhǎng)虹美菱(000521)、股吧】股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司下屬控股子公司對(duì)外捐贈(zèng)的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、對(duì)外捐贈(zèng)情況概述

　　為積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，支持當(dāng)?shù)亟逃聵I(yè)的發(fā)展，公司董事會(huì)同意公司下屬控股子公司中山長(zhǎng)虹電器有限公司、廣東長(zhǎng)虹日電科技有限公司和宏源地能熱泵科技(中山)有限公司三家公司向中山市南頭鎮(zhèn)人民政府捐款共計(jì)13萬元(其中：中山長(zhǎng)虹電器有限公司捐款7萬元、廣東長(zhǎng)虹日電科技有限公司捐款5萬元、宏源地能熱泵科技(中山)有限公司捐款1萬元)，用于擴(kuò)建南頭鎮(zhèn)中心小學(xué)，以緩解當(dāng)?shù)赝鈦韯?wù)工人員子女教育入學(xué)難的問題。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司《公司章程》《授權(quán)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)是為了促進(jìn)地方教育事業(yè)的發(fā)展，符合公司積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的要求，有利于提升公司社會(huì)形象。本次對(duì)外捐贈(zèng)資金來源于公司下屬子公司的自有資金，本次對(duì)外捐贈(zèng)對(duì)公司及下屬控股子公司當(dāng)期和未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響，亦不會(huì)對(duì)投資者利益造成重大不利影響。

　　三、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　公司本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)系公司積極履行上市公司社會(huì)責(zé)任，有利于促進(jìn)地方教育事業(yè)的發(fā)展，有利于提升公司的社會(huì)形象；本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)的內(nèi)部審議、決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》《公司授權(quán)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外捐贈(zèng)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　因此，我們同意公司下屬控股子公司中山長(zhǎng)虹電器有限公司、廣東長(zhǎng)虹日電科技有限公司和宏源地能熱泵科技(中山)有限公司三家公司向中山市南頭鎮(zhèn)人民政府捐款共計(jì)13萬元，用于擴(kuò)建南頭鎮(zhèn)中心小學(xué)。

　　四、備查文件

　　1。經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2。長(zhǎng)虹美菱股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

　　3。深交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　長(zhǎng)虹美菱股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年三月二十九日