上?！旧衿嬷扑?600613)、股吧】投資管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于 2019年 10 月 30 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　本公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所”)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在為本公司審計(jì)的過(guò)程中，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行審計(jì)，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，從聘任以來(lái)一直遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，按時(shí)完成了公司的年報(bào)審計(jì)工作。

　　結(jié)合公司 2019 年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的實(shí)際需要，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)擬同意聘請(qǐng)其在2019 年繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年；授權(quán)總經(jīng)理決定審計(jì)費(fèi)用。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事為本次聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)及審計(jì)費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在從事證券業(yè)務(wù)資格等方面符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，其在為本公司提供 2018 年財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，獨(dú)立、客觀、公正、及時(shí)地完成了與公司約定的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘用程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；為保證公司審計(jì)工作銜接的連續(xù)性、完整性，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司 2019 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，授權(quán)總經(jīng)理決定審計(jì)費(fèi)用，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會(huì)

　　2019 年 10 月 31 日

　　（文章來(lái)源：上交所）