魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第六次會議通知

　　于 2019 年 11 月 19 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2019 年 11 月 21 日 9:30 在總公司一樓會議室召開，本次會議為臨時會議，召開方式為現(xiàn)場表決及通訊表決相結(jié)合。本次會議由公司董事長劉子斌先生主持，應(yīng)出席董事 14 人，實際出席董事 14 人，其中董事許植楠、藤原英利、陳銳謀、曾法成，獨立董事畢秀麗、周志濟(jì)、潘愛玲、王新宇、曲冬梅以通訊方式表決，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了本次會議，公司會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《魯泰紡織股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　一、董事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于投資建立“魯泰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司”的議案》。表決結(jié)果：同意 14 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字的董事會決議。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2019 年 11 月 22 日

　?。ㄎ恼聛碓矗荷罱凰?/p>