受公司實控人羅靜被刑拘事件影響，近日，港股公司承興國際控股(以下簡稱“承興國際”)和A股公司【博信股份(600083)、股吧】被推上了風(fēng)口浪尖。

　　而隨著承興國際股價的持續(xù)走低，包括諾亞財富、云南信托、陜國投等多家踩雷者浮出水面，甚至波及到了北京京東世紀貿(mào)易有限公司(以下簡稱“京東”)。

　　那么，圍繞羅靜本人并牽連多家公司和機構(gòu)的迷局，何時可解？

　　　　承興國際引爆“連環(huán)雷”

　　　　諾亞財富股價大跌

　　7月8日晚間，美股上市公司諾亞財富發(fā)布公告稱，旗下歌斐資產(chǎn)管理的一只私募基金(創(chuàng)世核心企業(yè)系列私募基金)出現(xiàn)問題，不得不采取延期措施，涉及金額達34億元。主要原因是，這只基金的融資方承興國際的實控人兼董事長羅靜因涉嫌金融詐騙已被公安機關(guān)拘留。

　　受此影響，諾亞財富股價應(yīng)聲下跌，在當日美股開盤后，單日跌幅高達20.43%，市值縮水約5.5億美元。

　　同日，歌斐資產(chǎn)發(fā)表聲明稱，作為基金管理人，已經(jīng)采取各項法律措施，并切實履行管理人職責(zé)，依法全力保障基金投資人的合法權(quán)益，對相關(guān)方依法采取法律措施，并已向監(jiān)管機關(guān)進行報備。

　　對于索賠問題，北京威諾律師事務(wù)所主任、創(chuàng)始合伙人楊兆全律師在接受記者采訪時表示，承興國際的實際控制人被采取刑事強制措施，在這種情況下，諾亞財富作為投資人不能進行民事索賠。諾亞財富要等待刑事案件處理結(jié)果，如果交易被法院認定為詐騙，則法院會判令責(zé)任人賠償投資人(受害人)的損失。

　　“目前披露的信息還不夠明確，具體罪名不好判斷?！睏钫兹硎?，如果羅靜以虛假的訂單或者債權(quán)確認單為幌子，誘使投資人對公司進行投資，那么羅靜會構(gòu)成合同詐騙罪。

　　此外，爆雷事件的源頭——承興國際的股價也在7月8日大跌80.39%，市值蒸發(fā)38億港元，并在此后幾天持續(xù)下跌淪為“仙股”。北京友恒律師事務(wù)所律師石玉成在接受記者采訪時表示，由于證監(jiān)會及公安機關(guān)還沒有公布有關(guān)承興國際事件的調(diào)查結(jié)論，尚不能確定整個事件屬于實際控制人個人違法，還是公司同時涉嫌違法。

　　“金融詐騙是一個比較籠統(tǒng)的說法，主要區(qū)別于普通的詐騙罪。最終還要具體看偵查機關(guān)以涉嫌哪一種詐騙犯罪立案追究，以及看法院最終判定構(gòu)成何種詐騙犯罪。”石玉成對記者進一步表示，一旦調(diào)查結(jié)論公布，投資者可以通過法院訴訟途徑維權(quán)。

　　　　實控人與財務(wù)總監(jiān)被抓

　　　　博信股份股價上演地天板

　　值得注意的是，實控人同為羅靜的另一家公司——博信股份，在發(fā)布公司實控人和財務(wù)總監(jiān)分別于6月20日、6月25日被刑事拘留的公告后，股價在7月8日上演了地天板：上午收盤還處在跌停位置，下午開盤幾分鐘后卻一路走高，并在巨量資金的帶動下最終封于漲停板，振幅達20.03%。

　　從上交所公布的數(shù)據(jù)來看，當天博信股份買一和賣一均為【申萬宏源(000166)、股吧】溫州車站大道證券營業(yè)部席位。有分析人士認為，很可能是溫州資金在“自救”。

　　資料顯示，羅靜通過蘇州晟雋營銷管理有限公司持有博信股份28.39%的股權(quán)，為其實際控制人。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，羅靜成為博信股份實控人后，借給或承諾借給博信股份的資金高達7億元。

　　事實上，早在今年5月12日，上交所曾對博信股份下發(fā)問詢函，質(zhì)問其與吉盛源、天順久恒、航思科技等3家位于天津市的交易對象是否存在潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系、是否存在商業(yè)實質(zhì)、是否存在利益安排，但截至目前，博信股份仍未回復(fù)問詢。

　　對于市場普遍關(guān)注的從實控人被拘留到發(fā)布公告的時間跨度問題，楊兆全表示，根據(jù)信息披露規(guī)則，對公司股價有重大影響的事件，上市公司應(yīng)該及時公告?；诹_靜的身份，公司在得知羅靜被抓后，應(yīng)該在兩個交易日內(nèi)公告。否則，就涉嫌信息披露違規(guī)。

　　　　巨額業(yè)務(wù)合同系偽造？

　　　　京東、諾亞各執(zhí)一詞

　　承興國際爆雷事件發(fā)生后，諾亞財富在公告中提到，針對此事已經(jīng)報案，并將對承興和京東發(fā)起訴訟。

　　據(jù)了解，諾亞財富旗下歌斐資產(chǎn)發(fā)行的“創(chuàng)世核心企業(yè)集定私募基金”期限為13個月，預(yù)期收益7.7%，資金的投資標的為向承興國際相關(guān)方就其與京東之間的應(yīng)收賬款債權(quán)提供供應(yīng)鏈融資。

　　隨后，京東在7月9日對業(yè)務(wù)合同一事做出回應(yīng)，表示該事與自己無關(guān)，承興國際涉嫌偽造和京東的業(yè)務(wù)合同對外詐騙。

　　此外，京東方面進一步表示，歌斐資產(chǎn)在被詐騙的過程中自始至終沒有通過任何方式和京東進行合同真實性的驗證，暴露了其在合規(guī)和風(fēng)險管控上存在重大缺陷。目前，雙方爭論的焦點仍集中在承興國際與京東供應(yīng)合同的真實性上。

　　楊兆全表示，對重大交易事項，雙方應(yīng)盡到審慎調(diào)查的責(zé)任。對于重大合同，可以到交易另一方單位進行現(xiàn)場核實，并取得確認函，以確保文件真實無誤。

　　“目前已經(jīng)有公司對京東和承興國際提起訴訟。問題的關(guān)鍵主要在于兩方面：一是京東與承興國際之間是否存在真實合法的業(yè)務(wù)往來；二是京東在與承興國際的合作過程中，對承興國際涉嫌違規(guī)甚至違法行為是否明知?！笔癯杀硎荆绻〇|與承興國際涉嫌串通、虛構(gòu)或者偽造交易事實，京東應(yīng)當承擔(dān)法律責(zé)任。